Rada Nadzorcza NEWAG S.A.
UCHWAŁA nr X/29/2024
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności NEWAG S.A. i sprawozdania finansowego
NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
Działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza
NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG S.A.
oraz sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2023 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności
i sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku
na podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdania finansowego NEWAG S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A.,
przygotowanego przez BDO sp. z. o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,
3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A
……………………………….
Katarzyna Szwarc
…………………………………
Piotr Chajderowski
…………………………………
Agnieszka Pyszczek
…………………………………
Piotr Palenik
…………………………………
Katarzyna Polak
Rada Nadzorcza NEWAG S.A.
UCHWAŁA nr X/30/2024
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
Działając na podstawie
§ 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza
NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG
S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
NEWAG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 roku na podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023
r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A.,
przygotowanego przez BDO sp. z. o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,
3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Grupie Kapitałowej NEWAG S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A
……………………………….
Katarzyna Szwarc
…………………………………
Piotr Chajderowski
…………………………………
Agnieszka Pyszczek
…………………………………
Piotr Palenik
…………………………………
Katarzyna Polak
Rada Nadzorcza NEWAG S.A.
UCHWAŁA nr X/32/2024
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania, składu
i funkcjonowania Komitetu Audytu
Działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20),
Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:
1) w NEWAG S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Komitet Audytu NEWAG S.A,
wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A
……………………………….
Katarzyna Szwarc
…………………………………
Piotr Chajderowski
…………………………………
Agnieszka Pyszczek
…………………………………
Piotr Palenik
…………………………………
Katarzyna Polak