Uchwała nr 11/2024
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2024 r.
w sprawie oświadczenia dotyczącego firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2023 rok oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) postanawia,
co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2023 rok oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok zawarte w
Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Resolution No. 11/2024
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated April 22, 2024
on the statement regarding the auditor auditing the
financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2023
and the consolidated financial statements of the
Medicalgorithmics Capital Group for 2023
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on
the basis of § 70 (1)(7) and § 71 (1)(7) Regulation of the
Minister of Finance of March 29, 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required
by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018,
no. 757), decides as follows:
§ 1
The Supervisory Board make a statement regarding the
functioning of the Audit Committee regarding the publication
of the standalone and consolidated annual financial
statements for 2023, included in Appendix 1 to this
resolution.
§ 2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2024 Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Appendix No. 1 to the Resolution No. 11/2024 of the
Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. dated April 22,
2024
Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics
S.A. za 2023 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok
Statement of the Supervisory Board of
Medicalgorithmics S.A.
regarding the auditor auditing the financial statements
of Medicalgorithmics S.A. for 2023 and the
consolidated report of the Medicalgorithmics Capital
Group for 2023
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757),
oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A.
za 2023 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy
Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok, tj. UHY ECA
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod
numerem 3886, został dokonany zgodnie z przepisami, w
tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej, w szczególności:
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. acting on
the basis of § 70 (1)(7) and § 71 (1)(7) Regulation of the
Minister of Finance of March 29, 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required
by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018
item 757), declares that the selection of the audit firm
auditing the financial statements of Medicalgorithmics S.A.
for 2023 and the consolidated report of the
Medicalgorithmics Capital Group for 2023, i.e. UHY ECA
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its
registered office in Warsaw, entered on the list of audit firms
under number 3886, was made in accordance with the
provisions of law, including the selection and procedures for
selecting the auditor, in particular:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2023 rok
oraz bezstronnego i niezależnego sprawozdania z
badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy
Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej,
a) the audit firm and members of the audit team met
the conditions for preparing an impartial and
independent audit report on the financial
statements of Medicalgorithmics S.A. for 2023
and an impartial and independent audit report on
the consolidated financial statements of the
Medicalgorithmics Capital Group for 2023, in
accordance with applicable regulations,
professional standards and professional ethics,
b) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane
obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji,
b) Medicalgorithmics S.A. applies regulations related
to the rotation of the audit firm and key statutory
auditor and the mandatory withdrawal periods are
respected,
c) Medicalgorithmics S.A. posiada politykę w
zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz Medicalgorithmics
S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
c) Medicalgorithmics S.A. has a policy on the
selection of an audit firm and a policy on the
provision of services to Medicalgorithmics S.A. by
an audit firm, an entity associated with the audit
firm or a member of its network of additional non-
audit services, including services conditionally
exempted from the ban on the provision of an
audit firm.
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.:
Andrzej Gładysz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka - Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow - Członek Rady Nadzorczej
