Uchwała nr 12/2024
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2024 roku
w sprawie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania
Komitetu Audytu w związku z publikacją
jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
za 2023 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) postanawia,
co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją
jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za
2023 rok, zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Resolution No. 12/2024
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated April 22, 2024
on the statement on the functioning of the Audit
Committee in connection with the publication of the
standalone and consolidated annual reports for 2023
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on
the basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of the
Minister of Finance of March 29, 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required
by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018,
no.757), decides as follows:
§ 1
The Supervisory Board makes a statement regarding the
functioning of the Audit Committee regarding the publication
of the standalone and consolidated annual financial report
for 2023, included in Appendix 1 to this resolution.
§ 2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2024 Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku
z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego
raportu rocznego za 2023 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza,
że wedle jej najlepszej wiedzy:
a) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane przepisy
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Medicalgorithmics S.A., oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych;
b) Komitet Audytu Medicalgorithmics S.A. wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Appendix No. 1 to Resolution No. 12/2024 of the Supervisory
Board of Medicalgorithmics S.A. dated April 22, 2024
Statement of the Supervisory Board of Medicalgorithmics
S.A.
on the functioning of the Audit Committee regarding the
publication of the standalone and consolidated annual
report for 2023
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the
basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of the Minister of
Finance of March 29, 2018, on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognizing
as equivalent information required by the laws of a non-member
state (Journal of Laws 2018, no.757), according to the best
knowledge states that:
a) Medicalgorithmics S.A. respects law regarding the
establishment, membership rules and activities of the audit
committee, including the fulfillment by its members criteria
of the independence and requirements on possession of
knowledge and skills in the industry in which
Medicalgorithmics S.A. operates, as well as in the field of
accounting or auditing financial statements;
b) the Audit Committee of Medicalgorithmics S.A. performed
duties indicated in applicable regulations.
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.:
Andrzej Gładysz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka - Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow - Członek Rady Nadzorczej
