Załącznik do Uchwały Nr 150/VIII/2024

Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Warszawa, 23 kwietnia 2024 roku

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.

dotyczące

powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w wykonaniu § 70 ust. 1 pkt 8) oraz

§ 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że:

1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji został powołany

12 lipca 2022 roku, a w jego skład na dzień niniejszego oświadczenia wchodzą

następujący członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

a) Pan Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

PKP CARGO S.A.;

b) Pan Jarosław Ślepaczuk – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

PKP CARGO S.A.;

c) Pani Izabela Wojtyczka – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

PKP CARGO S.A.;

2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu

Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego

członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy

i umiejętności z zakresu branży, w której działa PKP CARGO S.A. oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. wykonywał zadania komitetu audytu

przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

1. Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………..

2. Henryk Grymel Członek Rady Nadzorczej …………………………..

3. Tomasz Pietrek Członek Rady Nadzorczej …………………………..

4. Paweł Sosnowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..

5. Jarosław Ślepaczuk Członek Rady Nadzorczej …………………………..

6. Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..

7. Izabela Wojtyczka Członek Rady Nadzorczej …………………………..

8. Grzegorz Dostatni Członek Rady Nadzorczej …………………………..

9. Paweł Miłek Członek Rady Nadzorczej …………………………..

10. Monika Starecka Członek Rady Nadzorczej …………………………..

11. Marcin Wojewódka Członek Rady Nadzorczej …………………………..