OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
HERKULES S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ
BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
SPORZĄDZONEGO ZA ROK OBROTOWY 2023
Oświadczenie sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku została
wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz
że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dn. 23 kwietnia 2024 roku
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ........................................................................
Paweł Chołota – Członek Rady Nadzorczej ............................................................................................
Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej ........................................................................................
Leszek Kukawski – Członek Rady Nadzorczej .......................................................................................
Michał Stalmach – Członek Rady Nadzorczej .........................................................................................
