OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
HERKULES S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2023 ROKU
Oświadczamy, że firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa) wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3704,
przeprowadzająca badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. w restrukturyzacji
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku została wybrana zgodnie z przepisami prawa,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Ponadto oświadczamy, że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej,
2) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dnia 23 kwietnia 2024 roku
___________________________
Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu
___________________________
Mateusz Rychlewski
Wiceprezes Zarządu
