OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
HERKULES S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES ZA ROK OBROTOWY 2023
Oświadczenie sporządzone zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2) w Grupie są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dn. 23 kwietnia 2024 roku
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ........................................................................
Paweł Chołota – Członek Rady Nadzorczej ............................................................................................
Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej ........................................................................................
Leszek Kukawski – Członek Rady Nadzorczej .......................................................................................
Michał Stalmach – Członek Rady Nadzorczej .........................................................................................
