OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1
pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), oświadcza, że:
1. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2024r.
Michał Barłowski
Jarosław Wikaliński
Jarosław Karasiński
Grzegorz Kubica
Marcin Iwaszkiewicz
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej
Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie §
70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z
art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), oświadcza, że:
• firma audytorska przeprowadzająca badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego
MDI Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. została wybrana zgodnie z
przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• MDI ENERGIA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2024r.
Michał Barłowski
Jarosław Wikaliński
Jarosław Karasiński
Grzegorz Kubica
Marcin Iwaszkiewicz
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. w sprawie oceny rocznego sprawozdania
finansowego i sprawozdania z działalności MDI ENERGIA S.A. za 2023r.
Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie
art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki oraz na podstawie §
70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że
dokonała pozytywnej oceny rocznego Sprawozdania Finansowego MDI ENERGIA S.A. oraz
rocznego sprawozdania z działalności MDI ENERGIA S.A. za rok 2023.
Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską PKF Consult
Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MDI ENERGIA S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2023 roku. Według opinii wydanej przez niezależnego biegłego
rewidenta sprawozdanie finansowe MDI ENERGIA S.A przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wyników finansowych
działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 i
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
oraz przyjętą w spółce polityką rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe jest zgodne,
we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Statutem Spółki. W opinii niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu MDI
ENERGIA S.A. za rok 2023 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w
sprawozdaniu finansowym.
Tym samym w opinii i wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej MDI ENERGIA S.A.
sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową Spółki oraz prezentowany wynik finansowy, natomiast sprawozdanie z działalności
MDI ENERGIA S.A. za rok 2023 zawiera prawdziwy obraz Spółki, jej osiągnieć oraz sytuacji Spółki,
w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2024r.
Michał Barłowski
Jarosław Wikaliński
Jarosław Karasiński
Grzegorz Kubica
Marcin Iwaszkiewicz
