Uchwała nr 2
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
Rady Nadzorczej spółki PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wydania oświadczenia o przestrzeganiu przepisów prawa
dotyczących Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
§ 1
Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, przyjmuje oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, według treści stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 6 ważnych głosów. Wszystkie głosy zostały oddane „ZA”
podjęciem uchwały.
Tomasz Biełanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Lisiecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Chmiel – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Lewko – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Piaszczyk – Członek (Sekretarz) Rady Nadzorczej
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2 Z DNIA 25 KWIETNIA 2024 ROKU RADY NADZORCZEJ
PMPG POLSKIE MEDIA S.A.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
PMPG POLSKIE MEDIA S.A.
W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki dokonała
oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
PMPG Polskie Media S.A. oświadcza, że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach,
c) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
d) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
e) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
