• spotkania Rady Nadzorczej z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z
kluczowym biegłym rewidentem,
• rekomendacje Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania
zbadanych sprawozdań finansowych,
• własne analizy,
stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Finansowe Lubawa
S.A. za rok 2023.
Zarząd Spółki sporządził Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy
Kapitałowej Lubawa za rok zakończony na dzień 31 grudnia 2023 roku.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok
2023 zostało sporządzone łącznie, w formie jednego dokumentu, zgodnie z paragrafem 71
ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. o informacjach bieżących
– Dz. U. z 2018, poz. 757.
Biegły rewident pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z Zarządu działalności Lubawa
S.A. stwierdzając, że Sprawozdanie to:
• zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz
paragrafem 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie o informacjach bieżących”);
• jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, biegły rewident oświadczył, że nie stwierdził w Sprawozdaniu z działalności
Lubawa S.A. istotnych zniekształceń
Biorąc pod uwagę powyższe oraz własne analizy Rada Nadzorcza uważa, że
Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa S.A. zawiera wszystkie informacje niezbędne
do oceny działalności Lubawa S.A. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023
roku oraz że Sprawozdanie z działalności jest zgodne z księgami rachunkowymi Spółki,
innymi dokumentami Spółki i faktyczną sytuacją Spółki.
Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Zarządu z
działalności Lubawa S.A. za okres obrachunkowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023
r.
Ostrów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2024 r.
1. Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……..………..………………………………
2. Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………….…..………………………