Załącznik do UCHWAŁY Nr 1 Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. z dnia 23.04.2024 r.
Oświadczenie
w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej „LUBAWA” S.A.
Rada Nadzorcza „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: „Spółka”) oświadcza, że
Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2023, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2024
r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki
wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Ostrów Wielkopolski, dnia 23.04.2024 r.
Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………………..
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………….
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej …………….……………………………………………