2
Załącznik nr 1 do proponowanej treści uchwały nr 01/04/2024 Rady Nadzorczej DECORA S.A. z dnia
24 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DECORA S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej DECORA S.A., sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 7
i 8 oraz § 71 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych
DECORA S.A. oraz Grupy Kapitałowej DECORA S.A. został dokonany zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dacie wyboru tj. na dzień 06 czerwca 2022 roku,
2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
3) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4) DECORA S.A posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz DECORA S.A przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
5) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
DECORA S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
DECORA S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
6) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
………………………………….
Włodzimierz Lesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
………………………………
Marzena Lesińska
Członek Rady Nadzorczej
……………………………….
Jakub Byliński
Członek Rady Nadzorczej
………………………………..
Jacek Podgórski
Członek Rady Nadzorczej
……………………………….
Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej
………………………………..
Hermann-Josef Christian
Członek Rady Nadzorczej
