Załącznik do Uchwały RN nr 3/04/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ RESBUD SE
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RESBUD ORAZ JEDNOSTKOWEGO I
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023
Rada Nadzorcza RESBUD SE działając na podstawie art. 382 §3 ust.1) ksh, §21 ust.2 Statutu Spółki
oraz §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.u. z 2018 r., poz. 757), dokonała pozytywnej oceny:
1) sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
(jednostkowe sprawozdanie finansowe),
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD za rok
zakończony 31 grudnia 2023 roku (skonsolidowane sprawozdanie finansowe),
3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD za 2023 rok sporządzonego
łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności RESBUD SE za 2023 rok.
Zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą RESBUD SE przedłożone przez Zarząd, wymienione
wyżej sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i
dokumentami oraz stanem faktycznym.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej
należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego RESBUD SE, sprawozdania Zarządu z
działalności RESBUD SE i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RESBUD, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi
przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej.
Rada Nadzorcza RESBUD SE, działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady
Nadzorczej, dokonała wyboru firmy jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego
sprawozdania finansowego RESBIJD SE oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RESBUD.
Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac
Rady Nadzorczej RESBUD SE, w tym przekazanych przez Zarząd REESBUD SE oraz biegłego
rewidenta - INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), na podstawie uprawnień
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.
Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD za
rok 2023, zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD SE, we wszystkich istotnych
aspektach odpowiada wymogom obowiązujących przepisów prawa.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu ponadto sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania,
dodatkowego sprawozdania firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej dokonała pozytywnej oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności ich treści z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym.
***
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Alexey Petrov
Członek Rady Nadzorczej – Maciej Grabowski
Członek Rady Nadzorczej – Sergiusz Pietrosz
