Warszawa, dn. 26.04.2024 r.
OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
Działając
na
podstawie
§
70
ust.
1
pkt
14)
oraz
§
71
ust
1.
pkt
12)
Rozporządzenia
Ministerstwa
Finansów
z
dnia
29
marca
2018
r.
w
sprawie
informacji
bieżących
i
okresowych
przekazywanych
przez
emitentów
papierów
wartościowych
oraz
warunków
uznawania
za
równoważne
informacji
wymaganych
przepisami
prawa
państwa
niebędącego
państwem
członkowskim
Rada
Nadzorcza
Polimex
Mostostal
S.A.
(„Spółka”)
stwierdza,
że:
(i)
sprawozdanie
z
działalności
Spółki,
(ii) sprawozdanie
z
działalności
grupy
kapitałowej
Spółki,
(iii)
roczne
sprawozdanie
finansowe
Spółki
oraz
(iv)
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
grupy
kapitałowej
Spółki,
sporządzone
za
okres
od
1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
W
opinii
Rady
Nadzorczej,
Spółka
oraz
jej
spółki
zależne
prowadzą
księgi
handlowe
w
sposób
należyty,
a
zdarzenia
gospodarcze
są
poprawnie
odzwierciedlone
w
ewidencji
księgowej.
Sporządzone
na
ich
podstawie
sprawozdania
z
działalności
oraz
sprawozdania
finansowe
właściwie
odzwierciedlają
stan
formalny
i
faktyczny
Spółki
i
grupy
kapitałowej.
W
trakcie
pracy
nad
oceną
sprawozdań
finansowych
za
2023
rok
Rada
Nadzorcza
szczegółowo
zapoznała
się
ze
stanowiskiem
Ernst
&
Young
Audyt
Polska
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
sp.k.
(„EY”)
w
kluczowych
kwestiach
dotyczących
przeprowadzonego
badania
sprawozdań
finansowych
Spółki
i
grupy
kapitałowej
Spółki
oraz
uzyskała
wyjaśnienia
od
Zarządu
Spółki.
Wszechstronnie
rozważyła
sprawy
związane
z
bieżącą
sytuacją
finansową
Spółki
oraz
kluczowych
spółek
z
grupy
kapitałowej
Spółki.
W
podsumowaniu
wykonanych
prac
Rada
Nadzorcza
podziela
wnioski
EY,
że:
(i)
przedłożone
sprawozdania
finansowe
jednostkowe
i skonsolidowane
zostały
sporządzone
rzetelnie
i
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
oraz
prawidłowo
odzwierciedlają
zarówno
wynik
finansowy
jak
i
sytuację
majątkową
Spółki
i
Grupy
Kapitałowej
na
dzień
31
grudnia
2023
roku,
(ii)
sprawozdania
Zarządu
z
działalności
Spółki
i
grupy
kapitałowej
Spółki
prawidłowo
oddają
zakres
prowadzonej
działalności
w
2023
roku.
Rada
Nadzorcza
Spółki,
po
zapoznaniu
się
ze
sprawozdaniami
finansowymi
Spółki
i
grupy
kapitałowej
Spółki
za
rok
obrotowy
zakończony
31
grudnia
2023
roku
oraz
sprawozdaniami
Zarządu
z
działalności
Spółki
i
grupy
kapitałowej
Spółki
za
ten
sam
okres,
rekomenduje
Zwyczajnemu
Walnemu
Zgromadzeniu
przyjęcie
ich
w wersji przedłożonej przez Zarząd.