WW W . X PL U S G L OB A L . COM
b i u ro@ x p l us. p l
X P L US S . A . V A T : PL521-346-31-69 T : +48 22 295 02 50 I n i tial c a pi t a l : 696 468.04 PLN Fully paid.
435A Pulawska Street, K R S : 0000296278 F A X : +48 22 295 02 99 District Court in Warsaw, 13rd Economic
02-801 Warsaw Department of the National Court Register
Rada Nadzorcza XPLUS S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
Warszawa, 26 kwietnia 2024 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej XPLUS S.A. dotyczące
firmy przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego za 2023 rok
Rada Nadzorcza XPLUS S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie sprawozdania finansowego XPLUS S.A. za 2023 rok tj. UHY ECA Audyt spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 3886, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w szczególności:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania
finansowego XPLUS S.A. za 2023 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
w XPLUS S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji
XPLUS S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Xplus S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorskiej.
