Uchwala_nr_4_2024-04-30

Protokół z posiedzenia RADY NADZORCZEJ LESS Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej LESS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Rada Nadzorcza LESS S.A., niniejszym działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek

Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu oceny zbadanych przez biegłego

rewidenta (i) skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej LESS oraz (ii) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki LESS S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

na które składa się:

(i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

wykazujące sumę bilansową w wysokości 10.499 tys. zł,

(ii) sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia

2023 roku wykazujące stratę w wysokości 27.936 tys. zł,

(iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku

do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości

23.270 tys. zł,

(iv) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do

dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych

w wysokości 609 tys. zł,

(v) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje

objaśniające,

oraz

(i) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia

2023 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 303 tys. zł,

(ii) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2023 roku do

dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę w wysokości 7.989 tys. zł,

(iii) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia

1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału

własnego w wysokości 3.323 tys. zł,

(iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia

1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu

środków pieniężnych w wysokości 1.047tys. zł,

(v) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje

objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, z którego wynika,

że (w odniesieniu do sprawozdania jednostkowego) zbadane sprawozdanie finansowe we

wszystkich istotnych aspektach:

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień

31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok

obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi

Protokół z posiedzenia RADY NADZORCZEJ LESS Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem

Jednostki,

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości

(„Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 120 z późn. zm.).

(w odniesieniu do sprawozdania skonsolidowanego) zbadane skonsolidowane sprawozdanie

finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

 przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej

Grupy na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego

i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu

zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)

rachunkowości,

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem

Jednostki dominującej.

działając na podstawie § 70 oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

niniejszym stwierdza, że:

 sprawozdanie finansowe za 2023 rok jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze

stanem faktycznym,

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok jest zgodne z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

 sprawozdanie z działalności i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2023

rok są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

Rada Nadzorcza LESS S.A. ocenia pozytywnie sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej

za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej LESS i Spółki LESS S.A. rekomendując Walnemu Zgromadzeniu

przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd.”

Uchwała została podjęta 5 głosami za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Michał Głowacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej _______________________________