Szanowni Państwo,
2023 rok był z perspektywy bardzo intensywnym okresem dla Grupy LESS („Grupa”, „Emitent”). Cieszę się, że mogę
wrócić do Państwa z pozytywnym rezultatem podejmowanych działań i dobrym prognostykiem co do przyszłości
funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej LESS.
Aby dobrze przybliżyć Państwu obecną sytuację Grupy Kapitałowej LESS, pozwolę sobie powołać się na kilka
kluczowych raportów bieżących a także nawiązać zarówno do zdarzeń które miały miejsce, jak i zdarzeń które są
planowane, ale z perspektywy rozwoju są kluczowe.
Zarząd doprowadził do istotnych zmian w zakresie rodzaju prowadzonej działalności Grupy Kapitałowej. Grupa
Kapitałowa LESS składa się na dzień dzisiejszy ze spółki LESS S.A. oraz dwóch podmiotów zależnych, w których LESS
S.A. posiada 100% udziałów – spółka Countme sp. z o.o. oraz LESS BIKE sp. z o.o. Decyzją zarządu, w 2023 roku
zaniechana została działalność operacyjna w obu spółkach zależnych, a w maju 2024 roku planowane jest rozpoczęcie
procesu połączenia tych spółek z LESS S.A.
Z perspektywy Zarządu najbardziej istotne zdarzenie w kontekście działalności Emitenta nastąpiło po badanym
okresie, a przed datą publikacji raportu za rok 2023 oraz niniejszego listu, a mianowicie podpisanie w kwietniu 2024
roku listu intencyjnego ze spółką Luna Corporate sp. z o.o. która wraz ze swoimi spółkami zależnymi operuje w
segmencie vapour i jest producentem oraz dystrybutorem m.in. woreczków nikotynowych i energetycznych. List
intencyjny określa m.in. warunki ewentualnej transakcji która w opinii Zarządu pozwoli Emitentowi generować
wartość dla wszystkich akcjonariuszy. Jest to efekt przeglądu i analiz opcji strategicznych dotyczących m.in. kierunku,
w tym branży, rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej LESS S.A.
Zarząd w wyniku zmieniających się w trakcie roku 2023 warunków biznesowych podjął szereg działań mających na
celu racjonalizację prowadzonej działalności podjął i przekazywał na bieżąco do wiadomości publicznej w formie
raportów bieżących status poszczególnych decyzji i działań.
Zarząd uważa za kluczowe w kontekście poniższe informacje które uważa za kluczowe w kontekście prowadzonej
działalności:
- W dniu 25 stycznia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny LESS S.A. sporządzony
w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek
podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 113.009.417 akcji Spółki
o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
107.097.917 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 850.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii L oraz 1.561.500 akcji zwykłych na okaziciela serii M..
- Zgodnie z raportem z 21 kwietnia 2023 roku, Spółka otrzymała od obecnych akcjonariuszy pisemne gwarancje
zapewnienia środków finansowych umożliwiających prowadzenie działalności w 2023 roku. W kwietniu 2024 roku,
Spółka otrzymała od obecnego akcjonariusza list wsparcia deklarujący wsparcie finansowe zapewniające kontynuację
działalności Grupy Kapitałowej LESS.
- W nawiązaniu do raportu z 16 czerwca 2023 roku, zgodnie z uchwałą nr 579/2023 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda” lub „GPW”) z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie dopuszczenia i
wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H, J, K, L oraz M Spółki
- akcje serii H, J, K, L oraz M zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie w dniu 16 czerwca 2023 roku.
- W dniu 11 lipca 2023 roku Zarząd spółki LESS S.A. podjął w formie aktu notarialnego, uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.666.560 PLN z kwoty 124.587.290 PLN do kwoty 129.253.850 PLN poprzez
emisję 4.666.560 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Subskrypcja
akcji serii N rozpoczęła się w dniu 11 lipca 2023 roku i zakończyła w dniu 14 lipca 2023 roku. Wszystkie umowy objęcia
akcji zostały zawarte do dnia 14 lipca 2023 r. Wszystkie akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi przez wpłatę
środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki. W dniu 17 kwietnia 2024 w raporcie bieżącym nr 5/2024
poinformowano, że uzyskano informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
4.666.560 PLN.
Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim osobom wspierającym Emitenta w tym wymagającym 2023 roku i
wierzymy, że przyszłe okresy przyniosą rozwój LESS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LESS S.A. dzięki planowanej transakcji
z Luna Corporate sp. z o.o.
Pozdrawiam serdecznie,
Wojciech Paczka
Prezes Zarządu LESS S.A.
