UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr 10/2024 Z DNIA 2024-06-28
Uchwała Nr 10/2024
Rady Nadzorczej
„MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie: oceny Rady Nadzorczej dotyczącej jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od
dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
1. Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. c)-d) Statutu Spółki, w zw. z art. 382 § 3 pkt 1) k.s.h
oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018 r. poz. 757, ze zm.) – („Rozporządzenie”), Rada Nadzorcza oświadcza, że
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy, trwający od dnia 1 kwietnia 2023
r. do dnia 31 marca 2024 r., zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze
stanem faktycznym, oraz że dane te przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla
oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., w
tym wyniku finansowego za wskazany rok obrotowy, ponadto są zgodne z wpływającymi na
formę oraz treść przepisami prawa, które regulują sporządzanie wskazanych sprawozdań, jak
również zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
2. W związku z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, Rada Nadzorcza ocenia, że jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia
31 marca 2024 r., są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza dokonała stwierdzenia oraz oceny, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej
Uchwały, na podstawie danych i informacji objętych rocznymi sprawozdaniami finansowymi
(jednostkowym oraz skonsolidowanym) oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023
r. do dnia 31 marca 2024 r., jak również na podstawie danych i informacji przekazanych przez
Zarząd Spółki oraz przedstawicieli firmy audytorskiej (Ernst & Young Audyt Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie), w tym kluczowego biegłego
rewidenta oraz pozytywnej Rekomendacji Komitetu Audytu z dnia 28 czerwca 2024 r.
dotyczącej oceny rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
„MERCOR” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
„MERCOR” S.A. – za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2024 r.
