1
Załącznik do uchwały nr 8 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia
2024 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 października
2023 r. do dnia 30 września 2024 r.
Warszawa, dnia 20 grudnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
jako: „Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:
1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce komitet Audytu Rady Nadzorczej SYNEKTIK S.A. wykonywał
i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Mariusz Książek
Wiesław Łatała
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Sawa Zarębińska
Piotr Chudzik
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej