WAWEL S.A. 21
Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, a protokół powinien zawierać w szczególności:
▪ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał
w sprawach objętych porządkiem obrad,
▪ treść powziętych uchwał jednoczesnym podaniem: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnie oddanych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw”
i „wstrzymujących się”,
▪ zgłoszone sprzeciwy.
Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz notariusz. Do protokołu dołącza się listę obecności
z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia. Wypis
z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami pełnomocnictw udzielonych przez
akcjonariuszy, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania
z niej, za zwrotem kosztów sporządzenia, poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki. W terminie tygodnia, od zakończenia Walnego
Zgromadzenia, Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w ustawie, w tym na wniosek
któregokolwiek z uczestników uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbywa się w drodze elektronicznej albo za
pomocą kart do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.
Zgłaszający sprzeciw uczestnik głosowania ma prawo do przedstawienia zwięzłego uzasadnienia.
W przypadku jawnego głosowania w drodze elektronicznej, system winien rejestrować, jak głosowały poszczególne
osoby. Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządzi sporządzenie
imiennej listy z danego głosowania, którą dołączy do protokołu. W przypadku głosowania tajnego system winien
uniemożliwić identyfikację sposobu głosowania danej osoby. Po zamknięciu danego głosowania, Przewodniczący winien
otrzymać wydruk z systemu elektronicznego, zawierający wynik głosowania, który podaje do wiadomości obecnych
i podpisuje wydruk. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, wychodzący z sali obrad w trakcie ich trwania, powinien
wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad, dokonać ponownego zarejestrowania.
Akcjonariusz może zażądać podzielenia przysługujących mu głosów na wiele pakietów, wskazując osobom
wyznaczonym do obsługi Walnego Zgromadzenia, ile głosów powinno znaleźć się w każdym ze wskazanych pakietów.
Pełnomocnik kilku akcjonariuszy może żądać podzielenia na pakiety głosów każdego z reprezentowanych przez niego
akcjonariuszy. Przewodniczący może zarządzić w tym celu przerwę techniczną.
Jawne głosowanie za pomocą kart odbywa się przy pomocy imiennych kart do głosowania, zawierających dane o ilości
głosów przysługujących danej osobie. W przypadku głosowania tajnego, celem uniemożliwienia identyfikacji danego
akcjonariusza, przysługująca mu liczba głosów winna być zapisana nie na jednej karcie, lecz na odpowiedniej ilości kart
o różnych nominałach, poczynając od liczby 1 przez wielokrotność tej liczby, przy zastosowaniu mnożnika 10 tj. 1, 10,
100, 1000, 10000.
Głosowanie za pomocą kart do głosowania odbywa się w ten sposób, że Komisja Skrutacyjna zbiera karty do głosowania
osób biorących udział w głosowaniu, następnie sporządza protokół zawierający wyniki głosowania, który podpisują
wszyscy jej członkowie. Protokół ten jest przekazywany Przewodniczącemu, który podaje do wiadomości obecnych
wyniki głosowania i podpisuje protokół głosowania.
Każda z osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać kandydatów. Jeżeli zgłoszono
więcej niż jednego kandydata, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów, na którą
wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno w kolejności
alfabetycznej. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów za. W przypadku
równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się
ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów, którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku
oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą bezwzględną liczbę
głosów. Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko/funkcję. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami
przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie następuje na piśmie i zawiera wyszczególnienie akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wraz z liczbą
akcji i liczbę głosów (każdego z nich oraz w sumie grupy) oraz podpisy. Po zamknięciu przyjmowania przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej
powołania Przewodniczący Zgromadzenia) bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna
z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza
głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania
Przewodniczący Zgromadzenia). Wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z notariuszem.
Głosowanie w grupach może odbywać się zarówno w drodze elektronicznej jak i za pomocą kart do głosowania. Przebieg
obrad i głosowania w grupach jest protokołowany przez notariusza i stanowi integralną część protokołu Walnego
Zgromadzenia.