Uchwała Nr 7/2025

Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

z dnia 25.03.2025 roku.

w sprawie: wydania oświadczenia dotyczącego powołania i działalności Komitetu Audytu

ERBUD SA

przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z

zakresu branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza oświadcza również, że Komitet Audytu ERBUD S.A. wykonał swoje zadania przewidziane

w obowiązujących przepisach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta.

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 1

Rada Nadzorcza ERBUD SA ., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego ERBUD SA oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ERBUD został dokonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego

rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

c) ERBUD SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia

na rzecz ERBUD SA przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci

dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia

przez firmę audytorską.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10/2025

2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD za rok

obrotowy 2024, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1)

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie Zarządu Spółki

z działalności Spółki ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., sprawozdanie

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia

2024 r. właściwie odzwierciedlają stan rachunkowy i faktyczny Spółki ERBUD S.A. i Grupy Kapitałowej

ERBUD.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

1. roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu

2. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD za rok obrotowy

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 8

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta.