Ocena Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A.
za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza KPPD-Szczecinek S.A. ocenia, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdanie finansowe Spółki, za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zostały sporządzone
rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej
stanem faktycznym.
Uzasadnienie
1. Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę
audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnoścz siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska
31A, 01-377 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3886 („Audytor").
2. Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:
1) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A.za rok obrotowy 2024;
2) informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.
3. Zgodnie z opinią Audytora, dotyczą zbadanego sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A.,
sprawozdanie finansowe:
1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej KPPD-Szczecinek S.A. na dzień
31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia
2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą polityką rachunkowości,
2) jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami
Statutu Spółki.
Sprawozdanie Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego KPPD-Szczecinek S.A. zostało wydane
bez zastrzeżeń.
Komitet Audytu nie zgłos żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii z badania sprawozdania
finansowego KPPD-Szczecinek S.A.
4. W ocenie Komitetu Audytu, dokonane przez Audytora badanie sprawozdania finansowego Spółki
przyczyniło się do potwierdzenia rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, w szczególności poprzez:
1) dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z obowiązującymi
przepisami,
2) dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdania finansowego przyjętych przez Spółkę,
3) wyrywkowe sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym
sprawozdaniu finansowym.
5. Po przeanalizowaniu przedłożonych sprawozdań, opinii Audytora oraz informacji Komitetu Audytu, Rada
Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww.
dokumenty zgodne z księgami i ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe
prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Szczecinek, dnia 26 marca 2025 r.