Uchwała nr 2/28/03/2025
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024
r.
Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej
NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:
§1
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej NTT System S.A. składającego się z:
1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455 943 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 249 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę
19 288 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024
roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 9 544 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. stwierdza, iż
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. i sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. są zgodne z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§2
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie
sprawozdań, o których mowa w §1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: __5__
Liczba głosów „za”: __5__,
Liczba głosów „przeciw” ____,
Liczba głosów „wstrzymujących się” ____.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
Tomasz Jacygrad
X
Grzegorz Kurek
X
Andrzej Rymuza
X
Magdalena Sagała
X
Waldemar Sielski
Davinder Singh Loomba
X
Uchwała nr 3/28/03/2025
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:
• ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
• ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2024
r. – 31.12.2024 r.,
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1
pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim oraz §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza
postanawia co następuje:
§1
Zatwierdzić i podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:
• ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r., wraz z uzasadnieniem,
• ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2024 r. –
31.12.2024 r., wraz z uzasadnieniem.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: __5__
Liczba głosów „za”: __5__,
Liczba głosów „przeciw” ____,
Liczba głosów „wstrzymujących się” ____.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
Tomasz Jacygrad
X
Grzegorz Kurek
X
Andrzej Rymuza
X
Magdalena Sagała
X
Waldemar Sielski
Davinder Singh Loomba
X
Załącznik do Uchwały nr 3/28/03/2025 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 28 marca 2025 roku
1
Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą
NTT System S.A. wraz z uzasadnieniem, dotyczącą:
• sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego NTT System S.A.
sporządzonych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
• sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego NTT System S.A. sporządzonych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.
I. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności
Spółki za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 70 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT
System S.A., Rada Nadzorcza NTT System S.A. po zapoznaniu się z i na podstawie:
a) sprawozdania finansowego NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2024 roku;
b) sprawozdania zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2024 roku;
c) sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego NTT System S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT
System S.A.;
e) informacji ze spotkania Komitetu Audytu z kluczowym biegłym rewidentem działającym
w imieniu podmiotu badającego sprawozdanie finansowe NTT System S.A.;
f) informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu NTT System S.A.;
g) rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie
zaopiniowania zbadanego sprawozdania finansowego;
dokonała analizy i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1
stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku składającego się z:
1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 452 870 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do
31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 27 236 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25
274 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do
31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
13 645 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,
oraz analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Załącznik do Uchwały nr 3/28/03/2025 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 28 marca 2025 roku
2
Rada Nadzorcza zapoznała się w szczególności z wnioskami z badania sprawozdania
finansowego zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego NTT System S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła kluczowa biegła rewident
Justyna Nowak (nr ewid. 12450) działająca w ramach podmiotu uprawnionego Misters
Audytor Adviser Spółka z o.o. (podmiot uprawniony nr 3704). Biegła rewident w dniu 28
marca 2025 roku wydała o zbadanym sprawozdaniu finansowym opinię bez zastrzeżeń,
stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe:
1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa niebędącymi państwem członkowskim. Biegła rewident potwierdziła
w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego, iż sprawozdanie Zarządu
z działalności NTT System S.A. zostało sporządzone zgodnie z w/w przepisami prawa oraz
informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności NTT System S.A. są zgodne z
informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym NTT System S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2024 r.
Podsumowanie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
Po przeanalizowaniu wskazanych wyżej dokumentów i otrzymanych informacji, w tym
w szczególności sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe NTT System S.A. i sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku są zgodne
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
II. Sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. oraz sprawozdania
Zarządu NTT System S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT
System S.A., Rada Nadzorcza NTT System S.A. po zapoznaniu się z i na podstawie:
Załącznik do Uchwały nr 3/28/03/2025 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 28 marca 2025 roku
3
a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
b) sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
c) sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2024 roku;
d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT
System S.A.;
e) informacji ze spotkania Komitetu Audytu z kluczowym biegłym rewidentem działającym
w imieniu podmiotu badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej NTT System S.A.;
f) informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu NTT System S.A.;
g) rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie
zaopiniowania zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
dokonała analizy i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku składającego się z:
1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31
grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455 943 tys.
zł,
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1
stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21
249 tys. zł,
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 19 288 tys. zł,
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 9 544 tys. zł,
5. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
oraz analizy i oceny sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024
roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się w szczególności z wnioskami z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System
S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przeprowadziła kluczowa biegła rewident Justyna Nowak (nr
ewid. 12450) działająca w ramach podmiotu uprawnionego Misters Audytor Adviser Spółka z
o.o. (podmiot uprawniony nr 3704). Biegła rewident w dniu 28 marca 2025 roku wydała o
zbadanym sprawozdaniu finansowym opinię bez zastrzeżeń, stwierdzając, iż sprawozdanie
finansowe:
1. przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
Załącznik do Uchwały nr 3/28/03/2025 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 28 marca 2025 roku
4
Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa niebędącymi państwem członkowskim. Biegły rewident potwierdził
w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, iż sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. zostało sporządzone zgodnie z w/w
przepisami prawa oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
Podsumowanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT
System S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2024 r.
Po przeanalizowaniu wskazanych wyżej dokumentów i otrzymanych informacji, w tym
w szczególności skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza stwierdza, iż skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. i sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku są zgodne z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Tomasz Jacygrad
Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Grzegorz Kurek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Janusz Cieślak
Sekretarz Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Magdalena Sagała
Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Davinder Singh Loomba
Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Andrzej Rymuza
Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
