Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Murapol S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku 35
4.1 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Od dopuszczania akcji spółki do obrotu na
rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., na
podstawie uchwały Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
nr 1359/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.
spółka Murapol S.A. podlegała zbiorowi
zasad przyjętych przez Radę Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr
13/1834/2021 tj. „Dobrym Praktykom Spółek
Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”).
Zarząd stosował wszystkie zasady ładu
korporacyjnego zgodnie z DPSN 2021,
z zastrzeżeniem następujących:
• Zasada 2.1 – spółka powinna
posiadać politykę różnorodności
wobec zarządu oraz rady nadzorczej,
przyjętą odpowiednio przez radę
nadzorczą lub walne zgromadzenie.
Polityka różnorodności określa cele
i kryteria różnorodności m.in. w takich
obszarach jak płeć, kierunek
wykształcenia, specjalistyczna
wiedza, wiek oraz doświadczenie
zawodowe, a także wskazuje termin
i sposób monitorowania realizacji
tych celów. W zakresie zróżnicowania
pod względem płci warunkiem
zapewnienia różnorodności organów
spółki jest udział mniejszości w danym
organie na poziomie nie niższym niż
30%.
Spółka stara się zapewnić wszechstronność
i różnorodność składu zarządu oraz rady
nadzorczej pod względem płci,
wykształcenia, specjalistycznej wiedzy,
wieku oraz doświadczenia zawodowego.
Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn
w wymienionych powyżej organach nie
został w pełni wdrożony. Spółka wspiera
realizację polityki różnorodności, jednakże
przy podejmowaniu decyzji o powołaniu
lub zatrudnieniu określonej osoby bierze
pod uwagę przede wszystkim kompetencje
oraz odpowiednie doświadczenie
zawodowe i wykształcenie, bez względu na
płeć takiej osoby.
• Zasada 2.2 – osoby podejmujące
decyzje w sprawie wyboru członków
zarządu lub rady nadzorczej spółki
powinny zapewnić wszechstronność
tych organów poprzez wybór do ich
składu osób zapewniających
różnorodność, umożliwiając m.in.
osiągnięcie docelowego wskaźnika
minimalnego udziału mniejszości
określonego na poziomie nie niższym
niż 30%, zgodnie z celami określonymi
w przyjętej polityce różnorodności,
o której mowa w zasadzie 2.1.
Zgodnie z wyjaśnieniem do Zasady nr 2.1
Spółka wskazuje, że nie stosuje powyższej
zasady w zakresie zapewnienia minimalnego
udziału mniejszości pod względem płci na
poziomie 30%.
• Zasada 3.1 – spółka giełdowa
utrzymuje skuteczne systemy: kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem
oraz nadzoru zgodności działalności
z prawem (compliance), a także
skuteczną funkcję audytu
wewnętrznego, odpowiednie do
wielkości spółki i rodzaju oraz skali
prowadzonej działalności, za
działanie których odpowiada zarząd.
Spółka wskazuje, że nie stosuje powyższej
zasady w zakresie utrzymywania funkcji
audytu wewnętrznego. Spółka nie posiada
wyodrębnionej komórki audytu
wewnętrznego ani wyodrębnionej funkcji
audytora wewnętrznego.
• Zasada 3.2 – spółka wyodrębnia
w swojej strukturze jednostki
odpowiedzialne za zadania
poszczególnych systemów lub
funkcji, chyba że nie jest to
uzasadnione z uwagi na rozmiar
spółki lub rodzaj jej działalności.
Spółka wskazuje, że nie stosuje powyższej
zasady w zakresie, w jakim w jej ocenie jest
to nieuzasadnione z uwagi na rozmiar lub
rodzaj działalności Spółki. W ocenie Spółki,
ze względu na jej rozmiar lub rodzaj
działalności, optymalnym w jej przypadku
rozwiązaniem np. w obszarze compliance,
kontroli wewnętrznej czy zarządzania
ryzykiem, jest rozproszenie niektórych
zadań, systemów lub funkcji pomiędzy
różne jednostki w ramach struktury
organizacyjnej z uwzględnieniem rodzaju