UCHWAŁA nr IX/24/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 12 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza:
1) w Mennicy Polskiej S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych;
2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Komitet Audytu Mennicy Polskiej S.A, wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowało członków Rady Nadzorczej
Uchwałę podjęto:
5 głosami „za”
---głosami „przeciw”
--- głosami „wstrzymującymi”
Zbigniew Jakubas –
Przewodniczący RN
Agnieszka Pyszczek – Zastępca
Przewodniczącego RN
Jakub Papierski – Członek RN
Jarosław Antonik – Członek RN
Jacek Czarecki – Członek RN
