UCHWAŁA nr IX/25/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 12 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Mennicy Polskiej S.A. i sprawozdania finansowego
Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., oraz oceny sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotycząca wyników badania procesu
sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. niniejszym oświadcza, że:
1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Mennicy Polskiej S.A. oraz sprawozdania
finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. w zakresie zgodności z
księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z
działalności Mennicy Polskiej S.A. oraz sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania
finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku na podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności Mennicy Polskiej S.A. oraz sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., przygotowanego
przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k..
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2024 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza
niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2024 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej
S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2024 roku na podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.,
przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., przygotowanego
przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowało członków Rady Nadzorczej
Uchwałę podjęto:
5 głosami „za”
--- głosami „przeciw”
--- głosami „wstrzymującymi”
Podpisy
Zbigniew Jakubas –
Przewodniczący RN
Agnieszka Pyszczek – Zastępca
Przewodniczącego RN
Jakub Papierski – Członek RN
Jarosław Antonik – Członek RN
Jacek Czarecki – Członek RN
