Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2025/04/07/4
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 7 kwietnia 2025 r.
____________________________________________________________________________________________________
Oświadczenie
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. z siedzibą
w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. trzeciej kadencji został powołany w dniu
13 lipca 2023 r. na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, a w jego skład wchodzą następujący
członkowie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.:
a) Aniela Anna Hejnowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit
Systems S.A.;
b) Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems
S.A.; oraz
c) Julita Jabłkowska – Członkini Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.;
2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w
której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych;
3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A, wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Aniela Anna Hejnowska – Członkini Rady Nadzorczej
______________________________
upoważniona przez Radę Nadzorczą
w uchwale Rady Nadzorczej
nr 2025/04/07/4 z dnia 7 kwietnia 2025 r.
Data: 7 kwietnia 2025 r.
