Poznań, 09.04.2025 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza ENEA S.A. oświadcza, że:

−w dniu 29 listopada 2008 roku na mocy uchwały nr 102/VI/2008 dotyczącej uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ENEA S.A. utworzony został Komitet ds. Audytu, który funkcjonuje w sposób nieprzerwany. Dnia 9 marca 2009 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. VI kadencji powołała pierwszy skład Komitetu ds. Audytu, do którego weszli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej ENEA S.A. Aktualnie w skład Komitetu ds. Audytu XI kadencji wchodzą następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Monika Starecka jako Przewodnicząca Komitetu ds. Audytu oraz Monika Bartoszewicz, Mariusz Damasiewicz, Michał Gniatkowski, Michał Kempa, Agata Michalska-Olek i Mariusz Pliszka;

−przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu ds. Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

−Komitet ds. Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przyjęto Uchwałą nr 43/XI/2025 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 09.04.2025 roku.