OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ORLEN S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW §70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
- 1. W dniu 26 października 2023 r. Rada Nadzorcza ORLEN S.A. wybrała Mazars Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (obecnie po zmianie firmy spółki Forvis Mazars Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badań jednostkowych sprawozdań finansowych ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań Grupy ORLEN za lata obrotowe 2023-2024 oraz przeprowadzenia przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych ORLEN S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ORLEN za I i III kwartał oraz pierwsze półrocze 2024 roku. Rada Nadzorcza oświadcza w związku z tym, iż dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych ORLEN S.A. i Grupy ORLEN wskazanej w zdaniu poprzednim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
- 2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych ORLEN S.A. i Grupy ORLEN zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
- 3. W ORLEN są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
- 4. ORLEN posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza ORLEN S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ORLEN S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej ORLEN S.A., wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
……………………………………………. Wojciech Popiołek | ……………………………………………. Michał Gajdus |
……………………………………………. Katarzyna Łobos | ……………………………………………. Ewa Gąsiorek |
……………………………………………. Kazimierz Mordaszewski | ……………………………………………. Mikołaj Pietrzak |
……………………………………………. Ewa Sowińska | ……………………………………………. Ireneusz Sitarski |
……………………………………………. Tomasz Zieliński | ……………………………………………. Piotr Wielowieyski |