OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW § 70 UST. 1 PKT 7 i 8 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 7 i 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. W dniu 17 maja 2023 roku dokonała wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za lata 2023–2024, tj. Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

3. W Spółce Polski Holding Nieruchomości S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

4. Polski Holding Nieruchomości S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Sławomir Frąckowiak …………………………………………

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Nowosad …………………………………………

Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Magdalena Piłat .........................................................

Członek Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Buczek …………………………………………

Członek Rady Nadzorczej Pani Agata Kotwica-Stefańska …………………………………………

Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Piszczek …………………………………………

Członek Rady Nadzorczej Pan Michał Wnorowski …………………………………………

Członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Zajączkowski .…………………………………………