Rada Nadzorcza NEWAG S.A.
UCHWAŁA nr X/46/2025
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 25 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności NEWAG S.A. i sprawozdania finansowego
NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.
Działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza
NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG S.A.,
zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, oraz sprawozdanie finansowe
NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. są zgodne z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności,
zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, i sprawozdania finansowego
NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku na podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdania finansowego NEWAG
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., przedłożonych przez Zarząd
Spółki,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A.,
przygotowanego przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie,
3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A
……………………………….
Katarzyna Szwarc
…………………………………
Piotr Chajderowski
…………………………………
Agnieszka Pyszczek
…………………………………
Paweł Poncyljusz
…………………………………
Katarzyna Polak
Rada Nadzorcza NEWAG S.A.
UCHWAŁA nr X/47/2025
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 25 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.
Działając na podstawie
§ 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza
NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG
S.A., zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024
r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
NEWAG S.A., zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku na
podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2024 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A.,
przygotowanego przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie,
3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Grupie Kapitałowej NEWAG S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A
……………………………….
Katarzyna Szwarc
…………………………………
Piotr Chajderowski
…………………………………
Agnieszka Pyszczek
…………………………………
Paweł Poncyljusz
…………………………………
Katarzyna Polak
Rada Nadzorcza NEWAG S.A.
UCHWAŁA nr X/49/2025
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 25 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania, składu
i funkcjonowania Komitetu Audytu
Działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20),
Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:
1) w NEWAG S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Komitet Audytu NEWAG S.A,
wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A
……………………………….
Katarzyna Szwarc
…………………………………
Piotr Chajderowski
…………………………………
Agnieszka Pyszczek
…………………………………
Paweł Poncyljusz
…………………………………
Katarzyna Polak