2 z 3
PBG SA w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl
sądów w postępowaniu sanacyjnym. Do wniosku zostały załączone zgody ponad 30% wierzycieli na
powołanie, wskazanego przez Spółkę, nadzorcy sądowego oraz warunki restrukturyzacji. Wymagalność
zobowiązań Spółki, wobec której Spółka jednocześnie z wnioskiem restrukturyzacyjnym złożyła wniosek o
ogłoszenie jej upadłości, powstała w dniu wydania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu X Wydział
Gospodarczy Odwoławczy postanowienia z dnia 15 stycznia 2025 roku o oddaleniu zażalenia na
postanowienie Sądu Restrukturyzacyjnego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia układu w
postępowaniu sanacyjnym, z czym wiązało się także zakończenie postępowania sanacyjnego. Spółka
wniosła o wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpoznania wniosku
restrukturyzacyjnego, co wynika także z przepisów prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.
Dotychczas wniosek nie został rozpoznany.
W związku z wyżej wskazanymi, istotnymi z perspektywy możliwości realizacji zamierzeń Spółki
wydarzeniami, chciałabym Państwu przekazać, że dalsze losy Spółki w znacznej mierze będą zależne od
decyzji sądu. Spółka albo dokończy założenia restrukturyzacji w układzie o charakterze likwidacyjnym w
ramach wnioskowanego przyspieszonego postępowania układowego i następnie dokończy proces
swojej likwidacji w oparciu o przepisy KSH, albo będzie zmuszona do skorzystania z procedury
upadłościowej, która wg oceny Spółki nie jest rozwiązaniem efektywnym i optymalnym dla jej
Interesariuszy.
Spółka dokłada należytej staranności w celu zapewnienia możliwości realizacji warunków jej
restrukturyzacji, dlatego też kontynuuje działania w zakresie przygotowania jej podziału, jak to założono
już w układzie zawartym w toku postępowania sanacyjnego. W dniu 28 lutego 2025 roku przyjęty został
nowy plan podziału PBG, zgodnie z którym część majątku Spółki zostanie przeniesiona na spółkę zależną
– PBG Operator sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Podział następuje w trybie art. 529 § 1 pkt 5) K.s.h., tj.
poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki
Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona (podział przez wyodrębnienie). W wyniku podziału PBG
zachowa swój byt prawny i będzie kontynuować działalność w oparciu o pozostały majątek wyłącznie
do dna zakończenia toczonego postępowania likwidacyjnego, co nastąpić ma bezpośrednio po dniu
wykonania układu zawartego w toku przyspieszonego postpowania układowego i dokonanym podziale
zgromadzonych środków na rzecz objętych układem wierzycieli PBG. Spółka PBG Operator Sp. z o.o.
będzie natomiast prowadzić działalność zmierzającą do likwidacji przejętego przez nią majątku PBG po
dniu wykonania układu PBG, w celu zapewniania dalszego zaspokojenia uprawnionych zgodnie z
układem wierzycieli PBG, w przypadku jego zawarcia i zatwierdzenia w toku wnioskowanego
postępowania restrukturyzacyjnego. Przywołany plan podziału został zatwierdzony przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2025 roku.
W związku z zamierzonym celem postępowania sanacyjnego jakim było wykonanie układu o charakterze
likwidacyjnym, które to założenie pozostaje niezmienne w aktualnej sytuacji Spółki, jednostkowe
sprawozdanie finansowe PBG oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG za
rok 2024 zostały sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności (co również dotyczyło lat
ubiegłych, tj. 2023, 2022, 2021 oraz 2020). To z kolei przekłada się na zastosowane przy sporządzaniu tych
sprawozdań odpowiednich zasad rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości. Zasady te uwzględnione zostały w sprawozdaniach, które Państwu przekazujemy i
istotnie wpłynęły na prezentowane dane finansowe w rachunku zysków i strat, wycenę majątku oraz