Uchwała nr 5/2025
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.
w sprawie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2024 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), postanawia, co
następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za
2024 rok zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Resolution No. 5/2025
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated April 30, 2025
on the statement regarding the audit firm conducting the audit
of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024
and the consolidated financial statements of the
Medicalgorithmics Capital Group for 2024
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the
basis of § 70 (1)(7) and § 71 (1)(7) Regulation of the Minister of
Finance of March 29, 2018, on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws 2018, no. 757), decides as follows:
§ 1
The Supervisory Board makes the statement regarding the audit firm
auditing the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024
and the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics
Group for 2024 contained in Appendix No. 1 to this resolution.
§ 2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2025 Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 30 kwietnia 2025 r.
Appendix No. 1 to the Resolution No. 5/2025 of the Supervisory
Board of Medicalgorithmics S.A. dated April 30, 2025
Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2024
rok oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2024 rok
Statement of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
regarding the auditor auditing the financial statements of
Medicalgorithmics S.A. for 2024 and the consolidated report of
the Medicalgorithmics Capital Group for 2024
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), oświadcza, że
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok oraz
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2024 rok, tj. UHY ECA Audyt spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej
na listę firm audytorskich pod numerem 3886, został dokonany
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej, w szczególności:
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. acting on the basis
of § 70 (1)(7) and § 71 (1)(7) Regulation of the Minister of Finance
of March 29, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of
Laws 2018 item 757), declares that the selection of the audit firm
auditing the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024
and the consolidated report of the Medicalgorithmics Capital Group
for 2024, i.e. UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, entered on
the list of audit firms under number 3886, was made in accordance
with the provisions of law, including the selection and procedures for
selecting the auditor, in particular:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego
i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok oraz
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2024 rok, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
a) the audit firm and members of the audit team met the
conditions for preparing an impartial and independent
audit report on the financial statements of
Medicalgorithmics S.A. for 2024 and an impartial and
independent audit report on the consolidated financial
statements of the Medicalgorithmics Capital Group for
2024, in accordance with applicable regulations,
professional standards and professional ethics,
b) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane obowiązujące
przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi
okresami karencji,
b) Medicalgorithmics S.A. applies regulations related to the
rotation of the audit firm and key statutory auditor and the
mandatory withdrawal periods are respected,
c) Medicalgorithmics S.A. posiada politykę w zakresie
wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Medicalgorithmics S.A. przez firmę
audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
c) Medicalgorithmics S.A. has a policy on the selection of an
audit firm and a policy on the provision of services to
Medicalgorithmics S.A. by an audit firm, an entity
associated with the audit firm or a member of its network
of additional non-audit services, including services
conditionally exempted from the ban on the provision of
an audit firm.
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.:
Przemysław Schmidt – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Piszczek – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow – Członek Rady Nadzorczej
