Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/2025 z dnia 28 lipca 2025 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMITETU AUDYTU
ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY OD DNIA 1 KWIETNIA 2024 R. DO DNIA 31 MARCA 2025 R.
Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Spółka”), działając na
podstawie § 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2025 r. poz. 755), oświadcza, że w Spółce:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego Członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające
powierzenie funkcji Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki, a Członkowie
tego Komitetu (wybrani spośród członków Rady Nadzorczej) spełniają wymagania
odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w
której w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
c) Komitet Audytu, powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki, wykonywał wszystkie
zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach, w tym
dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej
sprawozdawczości.
Niniejsze Oświadczenie Rady Nadzorczej stanowi integralną część Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 15/2025 z dnia 28 lipca 2025 r. jako Załącznik Nr 2.
