Raport roczny
Spółki AB S.A. za rok obrotowy
2024/2025 – oświadczenia Rady
Nadzorczej AB S.A.
obejmujący okres od 01-10-2024 do
30-09-2025
Raport roczny Spółki AB S.A.
za rok obrotowy 2024/2025
Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN
2 | S t r o n a
OCENA
w zakresie zgodności sprawozdania zarządu z działalności AB S.A. i rocznego
sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 16
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, stwierdza że sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie
finansowe Spółki są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Uzasadniając ocenę Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że Spółka właściwie i w sposób należyty
prowadzi księgi handlowe, zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji
księgowej, dzięki czemu sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe
Spółki właściwie, we wszystkich aspektach, odzwierciedlają stan formalny i faktyczny podmiotu.
Jan Woźniak (Przewodniczący) ......................................
Iwona Przybyło .......................................
Jacek Łapiński ......................................
Michał Wnorowski ......................................
Tomasz Mazurczak .......................................
Robert Jasiński .......................................
Raport roczny Spółki AB S.A.
za rok obrotowy 2024/2025
Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN
3 | S t r o n a
OŚWIADCZENIE
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, oświadcza że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza Spółki oświadcza ponadto, iż:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską
lub członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Jan Woźniak (Przewodniczący) ......................................
Iwona Przybyło .......................................
Jacek Łapiński ......................................
Michał Wnorowski ......................................
Tomasz Mazurczak .......................................
Robert Jasiński .......................................
Raport roczny Spółki AB S.A.
za rok obrotowy 2024/2025
Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN
4 | S t r o n a
OŚWIADCZENIE
dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu AB S.A.
Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w
której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza oświadcza ponadto, że Komitet Audytu Spółki wykonywał swoje zadania
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Jan Woźniak (Przewodniczący) ......................................
Iwona Przybyło ........................................
Jacek Łapiński ......................................
Michał Wnorowski ......................................
Tomasz Mazurczak .......................................
Robert Jasiński .......................................
