Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. złożone w związku z wymogami § 72 ust. 1
pkt 6, 7 i 8 oraz § 73 ust. 1 pkt 6, 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6.06.2025 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – wyciąg z Uchwały Nr 6/2026 Rady
Nadzorczej z dnia 6 lutego 2026 r.
Rada Nadzorcza, uwzględniając ocenę Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawartą w sprawozdaniu
Komitetu Audytu z jego działalności w roku 2025, niniejszym oświadcza, że:
1/ wybór KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („KPMG Audyt”), jako firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy
Kapitałowej Banku za rok 2025 oraz jako firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2025, został dokonany zgodnie z przepisami, w
tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej i dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,
2/ KPMG Audyt, jako firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdań z badania rocznego sprawozdania
finansowego i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także jako firma
audytorska przeprowadzająca atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i przeprowadzająca atestację sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy
kapitałowej, oraz członkowie zespołu przeprowadzającego tę atestację spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju i z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy
kapitałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej,
3/ przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4/ Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz Banku przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka sieci, do
której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską, a także posiada politykę wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej
oraz politykę świadczenia na rzecz Banku przez firmę audytorską przeprowadzającą atestację
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju (i przeprowadzajacą atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Banku), przez podmioty powiązane z
tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących
atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz dozwolonych usług niebędących atestacją
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju grupy kapitałowej Banku,
5/ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Banku, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży finansowej oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
6/ Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wykonywał zadania komitetu audytu, w tym w zakresie
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej sprawozdawczości oraz w zakresie
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Banku oraz atestacji tych
sprawozdawczości, przewidziane w obowiązujących przepisach.