Benefit Systems S.A.
, plac Europejski 2, 00
-
844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, BDO: 000558784, Kapitał
zakładowy: 3.301.042,00 PLN
1 /2
Warszawa, dnia 20 marca 2026 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems oraz przeprowadzającej
atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Benefit Systems
za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
Sporządzone zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz § 73 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)
Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio jako: „Rada
Nadzorcza” oraz „Spółka”) niniejszym oświadcza, że:
a) wybór – w formie przedłużenia współpracy – firmy audytorskiej KPMG Audyt spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 3546 (dalej jako: „Firma Audytorska”), do przeprowadzenia
badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems (dalej
jako: „Grupa”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku (dalej jako:
„Badanie”) oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy za rok
zakończony 31 grudnia 2025 roku (dalej jako: „Atestacja”), nastąpił na podstawie § 27 ust.
4 lit. f) i o) Statutu Spółki;
b) wyboru Firmy Audytorskiej dokonano uchwałą Rady Nadzorczej nr 2026/2/2/2 z dnia
2 lutego 2026 r., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wyrażoną w uchwale
Komitetu Audytu nr 2026/01/16/2 z dnia 16 stycznia 2026 roku;
c) dokonanie wyboru Firmy Audytorskiej nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
d) Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie oraz Atestację spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu oraz zasadami etyki zawodowej;
e) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
f) Spółka posiada:
(i) politykę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy oraz atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju Grupy przyjętą uchwałą Komitetu Audytu nr 2025/05/19/2
z dnia 19 maja 2025 roku,
Benefit Systems S.A.
, plac Europejski 2, 00
-
844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, BDO: 000558784, Kapitał
zakładowy: 3.301.042,00 PLN
2 /2
(ii) procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy oraz atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju Grupy, przyjętą uchwałą Komitetu Audytu nr 2025/05/19/3
z dnia 19 maja 2025 roku,
(iii) politykę dotyczącą świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie i
atestację, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy
audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem i atestacją sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju na rzecz Spółki i spółek Grupy, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A.
