Uchwała nr 1/26/03/2026
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2025
r. – 31.12.2025 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki
za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej
NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:
§1
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego spółki NTT System S.A. składającego się z:
1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586 790 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku
do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 822 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku
do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę
20 009 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025
roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 6 034 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego stwierdza, iż sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.
§2
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie
sprawozdań, o których mowa w §1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: __5__
Liczba głosów „za”: __5__,
Liczba głosów „przeciw” ____,
Liczba głosów „wstrzymujących się” ____.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
Tomasz Jacygrad
X
Wojciech Kurek
X
Andrzej Rymuza
X
Magdalena Sagała
X
Waldemar Sielski
X
Davinder Singh Loomba
Uchwała nr 3/26/03/2026
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:
• ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres
01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.,
• ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2025
r. – 31.12.2025 r.,
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 72 ust.1 pkt 16 i § 73 ust.1
pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim oraz §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza
postanawia co następuje:
§1
Zatwierdzić i podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:
• ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres
01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., wraz z uzasadnieniem,
• ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2025 r. –
31.12.2025 r., wraz z uzasadnieniem.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: __5__
Liczba głosów „za”: __5__,
Liczba głosów „przeciw” ____,
Liczba głosów „wstrzymujących się” ____.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
Tomasz Jacygrad
X
Wojciech Kurek
X
Andrzej Rymuza
X
Magdalena Sagała
X
Waldemar Sielski
X
Davinder Singh Loomba
Załącznik do Uchwały nr 3/26/03/2026 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 26 marca 2026 roku
1
Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą
NTT System S.A. wraz z uzasadnieniem, dotyczącą:
• sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego NTT System S.A.
sporządzonych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
• sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego NTT System S.A. sporządzonych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31
grudnia 2025 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.
I. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres
01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności
Spółki za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 72 ust.1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT
System S.A., Rada Nadzorcza NTT System S.A. po zapoznaniu się z i na podstawie:
a) sprawozdania finansowego NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025
roku;
b) sprawozdania zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2025 roku;
c) sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego NTT System S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT
System S.A.;
e) informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu NTT System S.A.;
f) rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie
zaopiniowania zbadanego sprawozdania finansowego;
dokonała analizy i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1
stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku składającego się z:
1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586 790 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31
grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 822 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku
do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 009
tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do
31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
6 034 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,
oraz analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się w szczególności z wnioskami z badania sprawozdania
finansowego zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego NTT System S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31
Załącznik do Uchwały nr 3/26/03/2026 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 26 marca 2026 roku
2
grudnia 2025 r. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła kluczowa biegła rewident
Jolanta Baranowska (nr ewid. 11274) działająca w ramach podmiotu uprawnionego UHY ECA
AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podmiot uprawniony nr 3886). Biegła
rewident w dniu 26 marca 2026 roku wydała o zbadanym sprawozdaniu finansowym opinię bez
zastrzeżeń, stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe:
1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2025 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 roku sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości oraz § 72 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa niebędącymi państwem członkowskim. Biegła rewident potwierdziła w sprawozdaniu z
badania sprawozdania finansowego, iż sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A.
zostało sporządzone zgodnie z w/w przepisami prawa oraz informacje zawarte w sprawozdaniu
Zarządu z działalności NTT System S.A. są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym NTT System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
Podsumowanie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
Po przeanalizowaniu wskazanych wyżej dokumentów i otrzymanych informacji, w tym
w szczególności sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Rada
Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe NTT System S.A. i sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku są zgodne z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
II. Sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. oraz sprawozdania
Zarządu NTT System S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres
01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 73 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT
System S.A., Rada Nadzorcza NTT System S.A. po zapoznaniu się z i na podstawie:
a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
b) sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 roku;
Załącznik do Uchwały nr 3/26/03/2026 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 26 marca 2026 roku
3
c) sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2025 roku;
d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT
System S.A.;
e) informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu NTT System S.A.;
f) rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie
zaopiniowania zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
dokonała analizy i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku składającego się z:
1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31
grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 742 600 tys. zł,
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1
stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33
922 tys. zł,
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 32 109 tys. zł,
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 3 738 tys. zł,
5. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
oraz analizy i oceny sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się w szczególności z wnioskami z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przeprowadziła kluczowa biegła rewident Jolanta Baranowska (nr
ewid. 11274) działająca w ramach podmiotu uprawnionego UHY ECA AUDYT Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (podmiot uprawniony nr 3886). Biegła rewident w dniu 26
marca 2026 roku wydała o zbadanym sprawozdaniu finansowym opinię bez zastrzeżeń,
stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe:
1. przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości oraz § 73 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa niebędącymi państwem członkowskim. Biegły rewident
potwierdził w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, iż
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. zostało sporządzone zgodnie
z w/w przepisami prawa oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy
Kapitałowej NTT System S.A. są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym
Załącznik do Uchwały nr 3/26/03/2026 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 26 marca 2026 roku
4
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2025 r.
Podsumowanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT
System S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 r.
Po przeanalizowaniu wskazanych wyżej dokumentów i otrzymanych informacji, w tym
w szczególności skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza stwierdza, iż skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. i sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku są zgodne z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Tomasz Jacygrad
Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Wojciech Kurek
Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Waldemar Sielski
Sekretarz Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Magdalena Sagała
Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Davinder Singh Loomba
Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
Andrzej Rymuza
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………………...
