Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 72 ust. 1 pkt 8 oraz § 73 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz.U. 2025 r. poz. 755)
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. oświadcza, że:
• w dniu 4 maja 2022 roku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/6/2022 został powołany
Komitet Audytu XI Kadencji Rady Nadzorczej w następującym składzie: Maciej Jacek Kaliński
(powołany 14.06.2022 r.) jako Przewodniczący Komitetu Audytu, Tomasz Nowakowski
(powołany 4.05.2022 r.) jako Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, Robert Malinowski
oraz Agata Czerniakowska i Kajetan Rościszewski (powołani 4.05.2022 r.) jako członkowie
Komitetu Audytu. Z dniem 3 grudnia 2022 roku wskutek śmierci wygasł mandat pana Tomasza
Nowakowskiego pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu.
W dniu 27 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Uchwałą Nr XI/20/2023 powołała pana Jacka Jana
Okońskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu,
• przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent,
oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza „PEPEES” S.A. 26.3.2026 r.
