OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ GRUPA VIRTUS S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. w sprawie
komitetu audytu
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. w sprawie
rmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania
nansowego
Warszawa, dnia 30 marca 2026 roku
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GRUPA VIRTUS S.A. W SPRAWIE KOMITETU
AUDYTU
W związku z § 72 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Rada Nadzorcza Grupa Virtus S.A. oświadcza, że:
a. w Grupa Virtus S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach
umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie
Rady Nadzorczej spełniają wymagania odnośnie do niezależności oraz posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych, a ponadto są przestrzegane
przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu.
b. Rada Nadzorcza Grupa Virtus S.A. wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Grupa Virtus S.A.
___________________
Wojciech Krajewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
___________________
Piotr Bolmiński
Członek Rady Nadzorczej
___________________
Adam Januszko
Członek Rady Nadzorczej
___________________
Radomir Woźniak
Członek Rady Nadzorczej
___________________
Tomasz Ronczoszek
Członek Rady Nadzorczej
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Warszawa, dnia 30 marca 2026 roku
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
UPRAWNIONEJ DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Rada Nadzorcza Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 72 ust. 1 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, oświadcza o dokonaniu wyboru rmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania nansowego zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru rmy audytorskiej, w szczególności, że:
a. rma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania nansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b. Grupa Virtus S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją rmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c. Grupa Virtus S.A. posiada politykę w zakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na jej rzecz przez rmę audytorską, podmioty powiązane z rmą
audytorską lub członka sieci, do której należy rma audytorska, dozwolonych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez rmę audytorską.
Rada Nadzorcza Grupa Virtus S.A.
___________________
Wojciech Krajewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
___________________
Piotr Bolmiński
Członek Rady Nadzorczej
___________________
Adam Januszko
Członek Rady Nadzorczej
___________________
Radomir Woźniak
Członek Rady Nadzorczej
___________________
Tomasz Ronczoszek
Członek Rady Nadzorczej
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
