Poznań, 13.04.2026 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 72 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ENEA S.A. oświadcza, że:
− w dniu 29 listopada 2008 roku na mocy uchwały nr 102/VI/2008 dotyczącej uchwalenia
Regulaminu Rady Nadzorczej ENEA S.A. utworzony został Komitet ds. Audytu, który funkcjonuje
w sposób nieprzerwany. Dnia 9 marca 2009 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. VI kadencji powołała
pierwszy skład Komitetu ds. Audytu, do którego weszli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
ENEA S.A. Aktualnie w skład Komitetu ds. Audytu XI kadencji wchodzą następujący Członkowie
Rady Nadzorczej: Monika Starecka jako Przewodnicząca Komitetu ds. Audytu oraz Monika
Bartoszewicz, Mariusz Damasiewicz, Michał Gniatkowski, Adam Grzebieluch i Mariusz Pliszka;
− przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu ds. Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
− Komitet ds. Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Przyjęto Uchwałą nr 35/XI/2026 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 13.04.2026 roku.
