1 Strona
INFORMACJE DOTYCZĄCE
STOSOWANIA ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO
2 Strona
Zarząd Spółki oświadcza, że w okresie 1 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. i do dnia
sporządzenia niniejszej informacji Spółka MEGARON S.A. stosowała się do zasad ładu
korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021
r., która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Zbiory zasad ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej
www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie www.megaron.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Ład
korporacyjny.
W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należytą
komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.
Zasada nie jest stosowana
W chwili obecnej tematyka ESG nie jest bezpośrednio uwzględniona w sformalizowanej w jednym
dokumencie strategii biznesowej Spółki. Spółka docenia jednak jej znaczenie nie tylko ze względu
na nowe regulacje prawne, ale także ze względu na potrzebę wymiernego ograniczenia
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Planowane jest w kolejnych latach
uwzględnienie w strategii biznesowej Spółki tematyki ESG.
Zasada nie jest stosowana
W chwili obecnej tematyka ESG nie jest bezpośrednio uwzględniona w sformalizowanej w jednym
dokumencie strategii biznesowej Spółki. Wybrane jej elementy dotyczące spraw społecznych i
pracowniczych zostały przyjęte w innych dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności w
Strategii Kadrowej Megaron S.A. Planowane jest w kolejnych latach uwzględnienie w strategii
biznesowej Spółki tematyki ESG.
Zasada nie jest stosowana
Spółka nie ma sformalizowanej w jednym dokumencie strategii biznesowej. Jednocześnie spółka
komunikuje radzie nadzorczej kluczowe decyzje dotyczące jej strategii i długofalowych działań.
Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość inwestorów i znaczenie raportowania niefinansowego,
zarząd spółki planuje w kolejnych latach przygotować spółkę do wdrożenia i stosowania niniejszej
zasady.
Zasada nie jest stosowana
4 Strona
Spółka nie ma sformalizowanej w jednym dokumencie strategii biznesowej. Jednocześnie Spółka
komunikuje radzie nadzorczej kluczowe decyzje dotyczące jej strategii i długofalowych działań.
Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość inwestorów i znaczenie raportowania niefinansowego,
zarząd spółki planuje w kolejnych latach przygotować spółkę do wdrożenia i stosowania niniejszej
zasady.
Zasada nie jest stosowana
Spółka nie ma sformalizowanej w jednym dokumencie strategii biznesowej. Jednocześnie spółka
komunikuje radzie nadzorczej kluczowe decyzje dotyczące jej strategii i długofalowych działań.
Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość inwestorów i znaczenie raportowania niefinansowego,
zarząd spółki planuje w kolejnych latach przygotować spółkę do wdrożenia i stosowania niniejszej
zasady.
Zasada nie jest stosowana
Wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje dotyczące działalności spółki są publikowane w
formie raportów bieżących i okresowych na stronie internetowej spółki. Pytania dotyczące strategii
spółki, osiągniętych przez nią wyników oraz najważniejszych wydarzeń mogą być przesyłane drogą
mailową.
5 Strona
W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę
nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład
zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje,
umiejętności i doświadczenie.
Członkowie zarządu działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do
zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów
strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.
Członkowie rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w radzie
nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością
własnych opinii i osądów, działając w interesie spółki.
Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację spółki na tle branży i rynku na
podstawie materiałów przekazywanych jej przez zarząd spółki oraz systemy i funkcje wewnętrzne
spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich komitetów. Rada
nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania
ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.
Zasada nie jest stosowana
Spółka ma przyjętą politykę różnorodności wobec rady nadzorczej i zarządu. Przyjęta polityka
wobec rady nadzorczej określa cele i kryteria różnorodności zawarte w zasadzie. Natomiast polityka
różnorodności wobec zarządu spółki, nie określa warunków w zakresie zróżnicowania organu pod
względem płci oraz wieku. Długofalowym celem rady nadzorczej jest zapewnienie różnorodności
wyboru członków zarządu spółki w zakresie płci oraz wieku.
6 Strona
Zasada nie jest stosowana
Zasada ta nie jest stosowana w związku z niestosowaniem zasady 2.1
Zasada nie jest stosowana
Zasada ta nie jest stosowana w związku z niestosowaniem zasady 2.1
Sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne są nieodzownym narzędziem sprawowania
nadzoru nad spółką.
Systemy obejmują spółkę i wszystkie obszary działania jej grupy, które mają istotny wpływ na
sytuację spółki.
Zasada nie jest stosowana
7 Strona
Zasada nie jest stosowana ze względu na niestosowanie zasady 3.6
Zasada nie jest stosowana
Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80. W spółce nie został powołany audytor
wewnętrzny, w związku z tym zasada ta nie jest stosowana. Zadania związane z utrzymaniem
skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności
działalności z prawem (compliance) a także audytu wewnętrznego delegowane są na pracowników
spółki tworzących razem wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów.
Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się
w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym, osobistym lub przez pełnomocnika,
udziałem w walnym zgromadzeniu.
Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć
do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup
akcjonariuszy.
Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób
nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywać na walne
zgromadzenie przygotowani.
Zasada nie jest stosowana
W ocenie zarządu spółki dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń oraz aktualna struktura
akcjonariatu nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę umożliwienia udziału w obradach WZ przy
8 Strona
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże zarząd spółki planuje przegląd
zasadności niestosowania tej zasady.
Zasada nie jest stosowana
W ocenie zarządu spółki dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń oraz aktualna struktura
akcjonariatu nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania transmisji z obrad. Jednakże
zarząd spółki planuje przegląd zasadności niestosowania tej zasady w kolejnych latach.
Zasada nie jest stosowana
Zgodnie ze statutem spółki rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje na wniosek zarządu sprawy mające
być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana
Spółka nie ma środków i możliwości zapewnia stosowania tej zasady przez jej akcjonariuszy.
Spółka i jej grupa dbają o stabilność kadry zarządzającej, między innymi poprzez przejrzyste,
sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące zasady jej wynagradzania, przejawiające się m.in.
równością płac kobiet i mężczyzn.
Przyjęta w spółce polityka wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów
określa w szczególności formę, strukturę, sposób ustalania i wypłaty wynagrodzeń.
9 Strona
Zasada nie jest stosowana
Zasada nie jest w pełni stosowana. W chwili obecnej system motywacyjny członków zarządu oparty
jest na premiach stanowiących odpowiedni procent od zysku netto spółki. Pozostałe wyniki, w tym
wyniki niefinansowe nie są uwzględniane w programie motywacyjnym członków zarządu i
kluczowych menadżerów.
Zasada nie była stosowana do dnia 25 czerwca 2024 r.
Od dnia 26 czerwca 2024 r. zasada ta obowiązuje w pełni. Sposób wynagradzania członków rady
nadzorczej spółki, przyjęty przez walne zgromadzenie, nie jest uzależniony od liczby odbytych
posiedzeń.
W okresie sprawozdawczym w spółce nie wystąpiły incydentalne naruszenia zasad wynikających z
Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
W okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku w skład komitetu audytu wchodzili:
Adam Krawiec
przewodniczący komitetu audytu
10 Strona
Artur Gibas
członek komitetu audytu
Iwona Kowalczyk
członek komitetu audytu
Członkowie komitetu audytu zostali powołani uchwałami rady nadzorczej z dnia 21 marca 2025r. nr:
05/03/2025/RN-P (Pan Adam Krawiec), 06/03/2025/RN-P (Pani Iwona Kowalczyk),
07/03/2025/RN-P (Pan Artur Gibas).
Pan Adam Krawiec oraz pan Artur Gibas spełniali ustawowe kryterium niezależności. Pani Iwona
Kowalczyk oraz pan Adam Krawiec z wykształcenia ekonomiści posiadają niezbędna wiedzę i
umiejętności w zakresie rachunkowości. Pan Artur Gibas z racji wykształcenia i doświadczenia w
branży produkcyjnej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której spółka działa.
Do momentu sporządzenia niniejszej informacji, komitet audytu działał w ww. składzie.
Komitet audytu w 2025r. odbył osiem posiedzeń:
● w dniu 17 stycznia 2025r. dotyczyło rozpoczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do
badania sprawozdań finansowych spółki;
● w dniu 14 marca 2025r. dotyczyło wydania zgody na wykonanie przez biegłego rewidenta
usługi atestacyjnej dotyczącej dokonania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i
rady nadzorczej spółki za 2024r. oraz dyskusji nt. wyboru (rekomendacji dla rady nadzorczej)
firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółki;
● w dniu 16 kwietnia 2025r. dotyczyło zapoznania się z sprawozdaniem finansowym i
sprawozdaniem z działalności spółki za 2024r. oraz omówienia z biegłym rewidentem
dokonanej przez niego oceny współpracy w trakcie badania i przeglądu sprawozdań
finansowych spółki za 2024r.;
● w dniach 23-24 kwietnia 2025r. dotyczyło dokonaniu wyboru (rekomendacji dla rady
nadzorczej) firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2025-2027
oraz oceny sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania zarządu z działalności za
2024r.;
● w dniu 23 maja 2025r. dotyczyło udzielenia rekomendacji dla rady nadzorczej w zakresie
zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego spółki za 2024r.;
● w dniu 23 września 2025r. dotyczyło omówienia wyników przeglądu półrocznego
sprawozdania finansowego Megaron S.A. za I półrocze 2025r.;
● w dniu 25 listopada 2025r. dotyczyło omówienia wyników sprawozdania finansowego spółki
za III kwartał 2025r.;
● w dniu 15 grudnia 2025r. dotyczyło przyjęcia harmonogramu prac KA w 2026 roku.
11 Strona
Za przygotowywanie bieżących i okresowych sprawozdań finansowych Spółki odpowiedzialny jest
dział księgowości kierowany przez członka zarządu pana Mariusza Sikorę. Członkowie rady
nadzorczej, w tym członkowie komitetu audytu mają możliwość komunikowania się pośrednio i
bezpośrednio z przedstawicielami podmiotu badającego sprawozdania finansowe celem
potwierdzenia, że proces badania sprawozdań przebiega prawidłowo.
Roczne i śródroczne sprawozdania finansowe są badane przez uprawniony podmiot wskazany
przez radę nadzorczą, która w procesie wyboru kieruje się poniższymi zapisami i kryteriami:
● doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,
● kompetencje zespołu audytowego, kluczowego biegłego rewidenta oraz osób
delegowanych do badania sprawozdania finansowego Megaron S.A.,
● możliwości przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w wyznaczonych przez
Megaron S.A terminach,
● całkowite koszty przeprowadzenia badania.
Ww. kryteria, na podstawie których komitet audytu dokonał rekomendacji, są zgodne z
Zasadami
(polityką) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Megaron S.A. z
siedzibą w Szczecinie
przyjętymi uchwałą komitetu audytu nr 01/02/2023 w dniu 3 lutego 2023 r.
Komitet audytu dokonał także weryfikacji niezależności usług prowadzonych przez firmę audytorską
zgodnie z przyjętą uchwałą nr 03/10/2017 w dniu 19 października 2017 r.
Polityką świadczenia
dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firma audytorską lub członka jego
sieci
. Na tej podstawie rada nadzorcza w uchwale 01/04/2026/RN-T z dnia 17 kwietnia 2026r.
stwierdziła o niezależności firmy audytorskiej.
W dniu 23.04.2025 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 04/04/2025/RN-P dokonała wyboru
firmy audytorskiej ECDP Audyt Sp z o.o. z wpisanej na liście firm audytorskich
prowadzonej przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego PANA pod numerem 3769
do badania sprawozdania finansowego na lata 2025-2027, a także do wydania opinii do
sprawozdania o wynagrodzeniach za te same okresy.
12 Strona
Nie dotyczy Spółki.
Jako kryterium „znacznego pakietu akcji” przyjęto posiadanie bezpośrednio pakietów akcji dających
co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Megaron S.A.
Zgodnie z przyjętym kryterium i posiadanymi przez spółkę informacjami poniżej wykazuje się
akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz
liczbę posiadanych przez nich akcji i głosów na dzień 31 grudnia 2025r. oraz publikacji niniejszego
sprawozdania:
Akcjonariusz
Liczba akcji
Emitenta
% udziału w
kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZ
% udział ogólnej
liczbie głosów na
WZ
Piotr Sikora
1 151 821
42,66%
2 106 821
43,89%
Andrzej Zdanowski
575 000
21,30%
1 025 000
21,35%
Mariusz Sikora
247 299
9,16%
447 299
9,32%
Kasper Zaziemski
166 110
6,15%
331 110
6,90%
Kajetan Zaziemski
165 000
6,11%
330 000
6,88%
Kornel Zaziemski
165 000
6,11%
330 000
6,88%
Akcje imienne serii A w liczbie 2.100.000 sztuk są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na
jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne
ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu
13 Strona
poza wskazanymi w § 8 statutu spółki
(po zmianach przyjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A. z dnia 18 kwietnia 2014 r.)
tj.: uprzywilejowanie wygasa
z chwilą zbycia akcji na rzecz osób niebędących akcjonariuszami akcji serii A lub z chwilą zamiany
na akcje na okaziciela, z wyłączeniem darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub
małżonków. Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd Spółki informacjami żaden z akcjonariuszy
MEGARON S.A. nie posiada innych niż wymienione specjalnych uprawnień kontrolnych wobec
Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2025r. zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnienia określają:
● Statut Megaron S.A.,
● Regulamin Organizacyjny Zarządu Megaron S.A.,
● Regulamin Rady Nadzorczej Megaron S.A.
Statut oraz regulaminy zamieszczone są na stronie www.megaron.com.pl.
Zgodnie z § 22 ust. 2 statutu, zarząd spółki składa się z od jednego do pięciu członków. Kadencja
zarządu, zgodnie z § 22 ust. 3 statutu, trwa trzy lata i w przypadku zarządu wieloosobowego jest
kadencją wspólną. Zarząd emitenta jest powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą. Rada
nadzorcza wyznacza prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu i ustala ich liczbę.
Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
zarządu, jak również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. Członek
zarządu może być w każdym czasie odwołany przez radę nadzorczą.
Uprawnienia zarządu określają statut spółki i regulamin zarządu zatwierdzony przez radę
nadzorczą. Podział kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu określają
wewnętrzne regulacje spółki. Wszelkie decyzje dotyczące:
● zmian statutu spółki,
● obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego w tym emisji lub wykupu /umorzenia/
akcji,
● emisji obligacji zamiennych na akcje
14 Strona
wymagają uchwały walnego zgromadzenia.
Obowiązują regulacje zawarte w:
● Kodeksie spółek handlowych (art. 415, art. 416),
● statucie spółki (§ 16 ust. 1 lit. B),
● regulaminie walnego zgromadzenia (§ 10 ust. 14 lit. A).
Zgodnie ze statutem spółki kompetencje do jego zmiany należą do walnego zgromadzenia. W
zależności od rodzaju zmian statutu zgodnie z postanowieniami KSH do ich uchwalenia potrzebna
jest 3/4 lub 2/3 oddanych głosów, jeśli zmiana statutu dotyczy istotnej zmiany przedmiotu
działalności spółki. W przypadku posiadania przez akcjonariuszy akcji różnego rodzaju do zmian
statutu stosuje się metodę głosowania grupami opisaną w regulaminie walnego zgromadzenia.
Na podstawie art. 347 §1, art. 348 §3 i §4 KSH oraz §26 ust. 8 statutu spółki uprawnionymi do
dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalenia
prawa do dywidendy. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia, z zastrzeżeniem, że dzień dywidendy oraz dzień
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie
najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych.
Akcje spółki są zbywalne zgodnie z zapisami art. 337 §1 KSH z ograniczeniami opisanymi w §8 ust.
1 statutu spółki obejmującymi akcje serii A w przypadku których zbycie uzależnione jest od
uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tej serii – na
zasadach prawa pierwokupu, z wyłączeniem darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa
15 Strona
lub małżonków. Nie występują inne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji, z wyjątkiem
wymienionych.
Zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo
głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna
ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku
papierów wartościowych dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania
prawa głosu. Art. 340 § 2 KSH przewiduje, że statut może zakazać przyznawania prawa głosu
zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody
określonego organu spółki.
§10 ust. 3 statutu spółki stanowi, że zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo
wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu.
Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce
(uprawnienia korporacyjne).
Akcjonariuszom posiadającym, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki (art. 400
§1 KSH) przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw.
Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w
postaci elektronicznej. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy
wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia żądania zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem (art. 400 §3 KSH).
16 Strona
Walne zgromadzenie spółki działa na podstawie KSH, statutu spółki i regulaminu walnego
zgromadzenia. Na podstawie §12 pkt 2 statutu, walne zgromadzenia odbywają się w Szczecinie.
Pełna treść regulaminu walnego zgromadzenia zamieszczona jest na stronie www.megaron.com.pl.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji zarząd
spółki pracował w następującym składzie:
Piotr Sikora
Kasper Zaziemski
Mariusz Sikora
Zasady funkcjonowania zarządu regulują odpowiednio: KSH, statut spółki, regulamin zarządu oraz
regulamin rady nadzorczej dostępne na stronie internetowej www.megaron.com.pl.
W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania rada nadzorcza
pracowała w następującym składzie:
Andrzej Malec
Iwona Kowalczyk
Arkadiusz Mielczarek
Adam Krawiec
Artur Gibas
Zasady funkcjonowania rady nadzorczej regulują odpowiednio: KSH, statut spółki, regulamin
zarządu oraz regulamin rady nadzorczej. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej emitenta
www.megaron.com.pl.
17 Strona
Członkowie rady nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję przez walne zgromadzenie. Walne
zgromadzenie ustanawia przewodniczącego rady oraz w uchwale o powołaniu składu rady ustala
liczbę członków rady nadzorczej. Skład, kadencję, sposób powoływania i odwoływania, uprawnienia,
obowiązki, organizację i funkcjonowanie rady określa statut Spółki oraz Regulamin rady nadzorczej
przyjęty przez radę i uchwalony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 15/2020 z dnia
29 czerwca 2020r. Regulamin rady nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej
www.megaron.com.pl.
Najistotniejszymi, z punktu kształtowania ładu korporacyjnego emitenta, w okresie sprawozdawczym
były podjęte przez radę nadzorczą następujące uchwały:
● nr 03/03/2025/RN-P, 04/03/2025/RN-P z dnia 21 marca 2025 powołujące
wiceprzewodniczącego i sekretarza rady na okres VII kadencji;
● nr 05/03/2025/RN-P, 06/03/2025/RN-P i 07/03/2025/RN z dnia 21 marca 2025r.
powołujące komitet audytu na okres VII kadencji;
● nr 04/04/2025/RN-P z dnia 23 kwietnia 2025r. wybierającą podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych oraz badania sprawozdań o wynagrodzeniach Spółki
za lata 2025-2027;
● nr 11/05/2025/RN-P z dnia 29.05.2025r. zatwierdzającą sprawozdane z działalności
komitetu audytu w 2024r.;
● nr 12/05/2025/RN-P z dnia 29.05.2025r. przyjmującą sprawozdanie rady nadzorczej z
działalności w 2024r.;
Nie dotyczy Spółki.
18 Strona
Szczecin,
22.04.2026 r.
Piotr Sikora – Prezes Zarządu
Mariusz Sikora – Członek Zarządu
Kasper Zaziemski – Członek Zarządu
19 Strona