Załączniki do Uchwały:
Appendices to the Resolution:
1. Oświadczenie Rady Nadzorczej.
1. The statement of the Supervisory Board.
Uchwała nr 10/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.
w sprawie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania
Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i
skonsolidowanego raportu rocznego za 2025 rok
Resolution No. 10/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated April 28, 2026
on the statement on the functioning of the Audit Committee in
connection with the publication of the standalone and
consolidated annual reports for 2025
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2025, poz. 755) postanawia, co
następuje:
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the basis
of § 72 (1)(8) and § 73 (1)(8) of the Regulation of the Minister of
Finance of 6 June 2025 on current and periodic information disclosed
by issuers of securities and on the conditions for recognizing as
equivalent information required under the laws of a non‑Member State
(Journal of Laws of 2025, item 755), resolves as follows:
§ 1
§ 1
Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące funkcjonowania
Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i
skonsolidowanego raportu rocznego za 2025 rok, zawarte w
Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
The Supervisory Board makes the statement regarding the functioning
of the Audit Committee in connection with the publication of the
standalone and consolidated annual financial report for 2025, included
in Appendix No. 1 to this Resolution.
§ 2
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
This Resolution shall enter into force upon its adoption.
§ 3
§ 3
Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji
językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności
przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.
This Resolution has been adopted in Polish-English language version,
whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.
§ 4
§ 4
Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu
Spółki.
This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's
Articles of Association.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2026 Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 28 kwietnia 2026 r.
Appendix No. 1 to the Resolution No. 10/2026 of the Supervisory
Board of Medicalgorithmics S.A. dated April 28, 2026
Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z
publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu
rocznego za 2025 rok
Statement of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
on the functioning of the Audit Committee regarding the
publication of the standalone and consolidated annual report
for 2025
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2025, poz. 755), oświadcza, że
wedle jej najlepszej wiedzy:
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. acting on the basis
of § 72 (1)(8) and § 73 (1)(8) of the Regulation of the Minister of
Finance of 6 June 2025 on current and periodic information
disclosed by issuers of securities and on the conditions for
recognizing as equivalent information required under the laws of a
non‑Member State (Journal of Laws of 2025, item 755), according
to the best knowledge states that:
a) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane przepisy
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Medicalgorithmics S.A., oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
a) Medicalgorithmics S.A. respects law regarding the
establishment, membership rules and activities of the audit
committee, including the fulfillment by its members criteria of
the independence and requirements on possession of
knowledge and skills in the industry in which
Medicalgorithmics S.A. operates, as well as in the field of
accounting or auditing financial statements;
b) Komitet Audytu Medicalgorithmics S.A. wykonywał zadania
komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
b) the Audit Committee of Medicalgorithmics S.A. performed
duties indicated in applicable regulations.
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.:
Michał Żółtowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Piszczek – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
Maksymilian Fraszka – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Gołębicki – Członek Rady Nadzorczej
