Załączniki do Uchwały:
Appendices to the Resolution:
1. Oświadczenie Rady Nadzorczej.
1. The statement of the Supervisory Board.
Uchwała nr 9/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.
w sprawie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
Medicalgorithmics S.A. za 2025 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2025 rok
Resolution No. 9/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated April 28, 2026
on the statement regarding the audit firm conducting the audit
of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2025
and the consolidated financial statements of the
Medicalgorithmics Capital Group for 2025
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 72 ust. 1 pkt 6) oraz § 73 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2025, poz. 755) postanawia, co
następuje:
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the basis
of § 72(1)(6) and § 73(1)(6) of the Regulation of the Minister of Finance
of 6 June 2025 on current and periodic information disclosed by
issuers of securities and on the conditions for recognizing as
equivalent information required under the laws of a non‑Member State
(Journal of Laws of 2025, item 755), resolves as follows:
§ 1
§ 1
Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2025 rok oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2025 rok zawarte w Załączniku nr 1 do
niniejszej Uchwały.
The Supervisory Board makes the statement regarding the audit firm
auditing the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2025
and the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics
Group for 2025 contained in Appendix No. 1 to this Resolution.
§ 2
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
This Resolution shall enter into force upon its adoption.
§ 3
§ 3
Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji
językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności
przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.
This Resolution has been adopted in Polish-English language version,
whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.
§ 4
§ 4
Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu
Spółki.
This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's
Articles of Association.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2026 Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 28 kwietnia 2026 r.
Appendix No. 1 to the Resolution No. 9/2026 of the Supervisory
Board of Medicalgorithmics S.A. dated April 28, 2026
Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2025rok
oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2025 rok
Statement of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
regarding the auditor auditing the financial statements of
Medicalgorithmics S.A. for 2025 and the consolidated report of
the Medicalgorithmics Capital Group for 2025
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 72 ust. 1 pkt 6) oraz § 73 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2025, poz. 755), oświadcza, że
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2025 rok oraz
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2025 rok, tj. UHY ECA Audyt spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej
na listę firm audytorskich pod numerem 3886, został dokonany
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej, w szczególności:
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. acting on the basis
of § 72 (1)(6) and § 73 (1)(6) of the Regulation of the Minister of
Finance of 6 June 2025 on current and periodic information
disclosed by issuers of securities and on the conditions for
recognizing as equivalent information required under the laws of a
non‑Member State (Journal of Laws of 2025, item 755), declares
that the selection of the audit firm auditing the financial statements
of Medicalgorithmics S.A. for 2025 and the consolidated report of
the Medicalgorithmics Capital Group for 2025, i.e. UHY ECA Audyt
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in
Warsaw, entered on the list of audit firms under number 3886, was
made in accordance with the provisions of law, including the
selection and procedures for selecting the auditor, in particular:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego
i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania
finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2025 rok oraz
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2025 rok, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
a) the audit firm and members of the audit team met the
conditions for preparing an impartial and independent
audit report on the financial statements of
Medicalgorithmics S.A. for 2025 and an impartial and
independent audit report on the consolidated financial
statements of the Medicalgorithmics Capital Group for
2025, in accordance with applicable regulations,
professional standards and professional ethics,
b) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane obowiązujące
przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi
okresami karencji,
b) Medicalgorithmics S.A. applies regulations related to the
rotation of the audit firm and key statutory auditor and the
mandatory withdrawal periods are respected,
c) Medicalgorithmics S.A. posiada politykę w zakresie
wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Medicalgorithmics S.A. przez firmę
audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub
członka sieci, do której należy firma audytorska,
dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.
c) Medicalgorithmics S.A. has a policy on the selection of an
audit firm and a policy on the provision to
Medicalgorithmics S.A. by the audit firm, entities related to
the audit firm or a member of the network to which the
audit firm belongs, permitted non-audit services, including
services conditionally exempt from the prohibition of
provision by the audit firm.
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.:
Michał Żółtowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Piszczek – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
Maksymilian Fraszka – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Gołębicki – Członek Rady Nadzorczej
