Załączniki do Uchwały:
Appendices to the Resolution:
1. Ocena Rady Nadzorczej.
1. The Assessment of the Supervisory Board.
Uchwała nr 8/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.
w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Medicalgorithmics S.A. za rok 2025, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za rok 2025, a także sprawozdania
Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z
działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2025
rok
Resolution No. 8/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated April 28, 2026
on the assessment of the financial statements of
Medicalgorithmics S.A. for 2025, the consolidated financial
statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2025 and
the Management Board's report on the business activities of
Medicalgorithmics S.A. and the business activities of the
Medicalgorithmics Capital Group for 2025
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 72 ust. 1 pkt 16) oraz § 73 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2025, poz. 755) postanawia, co
następuje:
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the basis
of § 72 (1)(16) and § 73 (1)(14) of the Regulation of the Minister of
Finance of 6 June 2025 on current and periodic information disclosed
by issuers of securities and on the conditions for recognizing as
equivalent information required under the laws of a non‑Member State
(Journal of Laws of 2025, item 755), resolves as follows:
§ 1
§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę sprawozdania finansowego
Medicalgorithmics S.A. za rok 2025, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics
za rok 2025, a także sprawozdania Zarządu z działalności
Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2025 rok („Ocena Rady Nadzorczej”),
zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
The Supervisory Board approves the assessment of the financial
statements of Medicalgorithmics S.A. for 2025, the consolidated
financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2025
and the Management Board's report on the business activities of
Medicalgorithmics S.A. and the business activities of the
Medicalgorithmics Capital Group for 2025 (the "Assessment of the
Supervisory Board"), included in Appendix No. 1 to this resolution.
§ 2
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
This Resolution shall enter into force upon its adoption.
§ 3
§ 3
Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji
językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności
przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.
This Resolution has been adopted in Polish-English language version,
whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.
§ 4
§ 4
Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu
Spółki.
This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's
Articles of Association.
