Oświadczenie Zarządu

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A., w osobach:

•        Piotra Żaka, Prezesa Zarządu,

•        Macieja Steca, Wiceprezesa Zarządu,

•        Andrzeja Abramczuka, Członka Zarządu

•        Bartłomieja Drywy, Członka Zarządu

•        Jacka Felczykowskiego, Członka Zarządu,

•        Agnieszki Odorowicz, Członka Zarządu,

•        Katarzyny Ostap-Tomann, Członka Zarządu,

niniejszym oświadcza, że:

a)     wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. oraz ich wyniki finansowe;

b)     sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. zostało sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelny obraz rozwoju i rentowności działalności oraz sytuacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A., w tym opis podstawowych rodzajów ryzyka i niepewności;

c)      sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. zawiera sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, która została sporządzona zgodnie z art. 63x Ustawy o rachunkowości, ESRS, oraz art. 8 rozporządzenia 2020/852 i aktami delegowanymi wydanymi na podstawie art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia.

W związku z faktem, że w dniu 13 lutego 2025 r. Rada Nadzorcza spółki Cyfrowy Polsat S.A. roku wyraziła zgodę na przedłużenie umowy i wybór Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdań finansowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2025 roku, 31 grudnia 2026 roku i 31 grudnia 2027 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A., informuje, że:

a)     firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

b)     w spółce Cyfrowy Polsat S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

c)      spółka Cyfrowy Polsat S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Ponadto, w dniu 31 października 2025 roku Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsat S.A. wyraziła zgodę, na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku, na wybór Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku. Wobec powyższego Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A., informuje, że:

a)     firma audytorska oraz członkowie zespołu przeprowadzającego atestację zrównoważonego rozwoju spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

b)     spółka Cyfrowy Polsat S.A. posiada politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz politykę świadczenia na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. przez firmę audytorską przeprowadzającą atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

 

Piotr Żak Prezes Zarządu		Maciej Stec Wiceprezes Zarządu		Andrzej Abramczuk Członek Zarządu
Bartłomiej Drywa Członek Zarządu		Jacek Felczykowski Członek Zarządu		Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu

 

Warszawa, 28 kwietnia 2026 r.