Uchwała nr 1/04/2026
z dnia 30 kwietnia 2026 roku
Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
w przedmiocie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE
S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do
31 grudnia 2025 roku.
W związku z § 72 ust. 1 pkt 16 oraz § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2025 nr 755), Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A. zapoznała się z poniższymi dokumentami:
1. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., z
2. Sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
3. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia
2025 r.;
oraz dokonała ich oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
•
Wyniki badania ujęte w Sprawozdaniach niezależnego Biegłego Rewidenta.
Badanie Sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego MONNARI TRADE S.A. za okres od 1
stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przeprowadziła spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która jest wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3886, badającą
sprawozdania finansowe za 2025 r.
Powyższe Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy
Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za rok 2025, podpisał kluczowy Biegły Rewident– Pan Roman Seredyński.
W odniesieniu do przedmiotowych Sprawozdań finansowych, Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania zawiera
stwierdzenia, że oba roczne sprawozdania finansowe:
1. Przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2025 roku
oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. Są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki Dominującej;
3. Zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2
ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2026.522 t.j. z dnia 2026.04.16);
4. W odniesieniu do Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Biegły, Rewident stwierdził, iż
na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy:
a) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafami §§ 72 i 73 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” Dz.U. z 2025 nr 755),
b) jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce oraz Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania Audytor
oświadczył, że nie stwierdził w Sprawozdaniu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń.
W opinii Audytora, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie
72 ust. 7 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, informacje wskazane w paragrafie 72 ust. 7 punkt
5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi
zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Wnioski
Rada Nadzorcza MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności
Jednostki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz zapoznaniu się ze
Sprawozdaniami Biegłego Rewidenta z badania, opierając się na rekomendacji Komitetu Audytu postanawia uznać
Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdanie finansowe jednostkowe i
skonsolidowane, za sporządzone prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlające stan Spółki i Grupy Kapitałowej na
dzień 31 grudnia 2025 roku.
Rada Nadzorcza MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej postanowiła rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2025 oraz Skonsolidowanego i Jednostkowego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę.
Lp.
Imię i nazwisko
Podpis
1.
Jacek Pierzyński
/-/
2.
Zbigniew Wojnicki
/-/
3.
Dorota Bedyniak-Walaszczyk
/-/
4.
Jerzy Kotwas
/-/
5.
Adam Majka
/-/
6.
Maja Misztal
/-/
