AB SA (24/2026) Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji w dniu 7 października 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2026 r.:

1. Na mocy uchwały numer 31/ZWZA/2026 :

- Art. 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,".

- Art. 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"3) 1.674.771 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3"

- uchylony został art. 5 ust. 1b Statutu Spółki.

- Art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"2. Spółka może emitować akcje na okaziciela.".

- Art. 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.".

- Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.".

- Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.".

- W art. 10 Statutu Spółki dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu:

"4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.".

- Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.".

- W art. 12 Statutu Spółki uchylony został ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6.

- Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie i odpowiednio numer ust. 3:

"3. Skład Rady Nadzorczej powinien być zgodny z przepisami prawa przewidującymi wymóg powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności członków Komitetu Audytu.".

- Art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki;".

- W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 19.

- W art. 21 Statutu Spółki uchylony został ust. 2.

2. Na mocy uchwały numer 32/ZWZA/2026 :

- art. 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;".

- art. 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"4) ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania Zarządu Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie;".

- art. 18 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek.".

- W art. 22 ust. 1 Statutu Spółki uchylony został pkt 13.

- W art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 2.

- art. 26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom, najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki."

3. Na mocy uchwały numer 33/ZWZA/2026 :

- art. 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej.".

- art. 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.".

4. Na mocy uchwały numer 35/ZWZA/2026 :

- Art. 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość -w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;".

- Art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej zwiększyłaby się o kwotę 40.000.000,00 (czterdziestu milionów) złotych;".

- Art. 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu;".

- Art. 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), które nie są przewidziane budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;" .

- Art. 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nieprzewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych".

5. Na mocy uchwały numer 36/ZWZA/2026 :

- w art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 5

6. Na mocy uchwały numer 37/ZWZA/2026 :

- w art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 5

7. Na mocy uchwały numer 38/ZWZA/2026 :

- W art. 12 Statutu Spółki, po ust. 3 dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy sześciu członków.".

Spółka sporządziła tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone ww. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

https://espiebi.pap.pl