BANK MILLENNIUM SA (12/2021) Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 marca 2021 r. ("WZA"), wraz z załącznikami.

Uchwałami nr 30-41 WZA, do Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji powołane zostały niżej wymienione osoby:

1. Nuno Manuel da Silva Amado

2. Miguel de Campos Pereira de Bragança

3. Olga Grygier-Siddons

4. Anna Jakubowski

5. Grzegorz Jędrys

6. Bogusław Kott

7. Alojzy Nowak

8. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

9. Miguel Maya Dias Pinheiro

10. Dariusz Rosati

11. Beata Stelmach

12. Lingjiang Xu

Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Rady wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu.

Do protokołu WZA zostały zgłoszone sprzeciwy, dotyczące uchwał o numerach: 26, 28 i 30-41.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej Banku powołanej przez WZA. Rada ukonstytuowała się, powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku nowej, trzyletniej kadencji będzie liczył 7 osób i powołała z dniem 24 marca 2021 r.: Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu, oraz Pana Wojciecha Haase, Pana Andrzeja Glińskiego, Pana Wojciecha Rybaka, Pana Antonio Pinto Junior oraz Pana Jarosława Hermanna - na członków Zarządu.

Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Zarządu wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki do raportu:

1/ uchwały podjęte przez WZA

2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA

3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA

4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA

5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej

6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu

PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 5 i § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz