BANK MILLENNIUM SA (6/2026) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 13:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 9d]:

1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia,

2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,

4] załącznik do projektu uchwały nr 37 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],

5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025,

6] Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r. [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenia],

7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2025 [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia],

8] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia],

oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia:

9a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,

9b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,

9c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,

9d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Bank Millennium S.A.

2 March 2026

Current Report No. 6/2026

SUBJECT: Convening an Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A.

on 30 March 2026

The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw [Bank]

pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby

informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium

[General Meeting] to be held on 30 March 2026 at 1:30 PM in the Bank

Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

The Bank's Management Board hereby presents as attachments [from no. 1

to no. 9d]:

1] agenda of the General Meeting,

2] the complete text of the notice on convening the General Meeting,

3] draft resolutions with justifications to be considered by the General

Meeting,

4] attachment to the draft resolution no. 37 of the General Meeting

[Information for the General Meeting about the By-laws of the

Supervisory Board of Bank Millennium S.A.],

5] annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for

financial year 2025,

6] report of the Supervisory Board on the functioning of the

remuneration policy in Bank Millennium S.A. in 2025 [in connection with

the consideration of the draft resolution No. 33 of the General Meeting],

7] Supervisory Board report on remuneration of Members of the Management

Board and Supervisory Board of Bank Millennium SA in 2025 [in connection

with the consideration of the draft resolution No. 34 of the General

Meeting],

8] Report of the independent statutory auditor on the performance of the

assurance service in the scope of assessment of the remuneration report

[in connection with the consideration of the draft resolution No. 34 of

the General Meeting],

and documents relating to the draft resolution no. 35 of the General

Meeting:

9a] Position of the PFSA Office of 31.03.2023 addressed to banks in the

form of joint stock companies concerning compliance with the

requirements for assessment of the adequacy of internal regulations

concerning the functioning and effectiveness of the supervisory board's

operations from KNF's Recommendation Z regarding the principles of

corporate governance in banks,

9b] Resolution of the Supervisory Board in the matter of self-assessment

of adequacy of internal regulations with regard to activities of the

Supervisory Board and effectiveness of its activities,

9c] Legal opinion of an external advisor on the assessment of the

internal regulations of Bank Millennium S.A. which regard to functioning

of the Supervisory Board in terms of their adequacy, within the meaning

of Recommendation Z,

9d] A list of regulations concerning the functioning of the Supervisory

Board, the content of which constitutes a trade secret.

Legal basis: § 20 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the

Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodical information

disclosed by issuers of securities and conditions to be met when

recognizing as equivalent information disclosed under laws of a state

which is not a member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1